Giấy tờ Paradise là gì?
Paradise Papers là 13, 4 triệu tập tin bị rò rỉ và 1, 4 terabyte dữ liệu bị rò rỉ từ các nhà cung cấp dịch vụ ngoài khơi và đăng ký công ty có được từ tờ báo Süddeutsche Zeitung của Đức. Họ tiết lộ các lợi ích và hoạt động ra nước ngoài của các chính trị gia, các nhà lãnh đạo thế giới, và những người nổi tiếng và kỹ thuật thuế của hơn 100 tập đoàn đa quốc gia kéo dài hơn 65 năm. Rò rỉ này rất quan trọng bởi vì nếu phát hiện sai phạm và phơi bày, những người có địa vị cao này có thể bị buộc thôi chức và / hoặc tước quyền hạn của họ.
Chìa khóa chính
- Paradise Papers là 13, 4 triệu tài liệu bị rò rỉ và 1, 4 terabyte dữ liệu bị rò rỉ về các hoạt động ngoài khơi của các nhà lãnh đạo quốc gia, các cá nhân giàu có và các công ty. Rò rỉ có nguồn gốc từ công ty luật nước ngoài của Wapudian Appleby. Các tài liệu bị rò rỉ bao gồm các thỏa thuận cho vay, báo cáo tài chính, email, và những người khác.German Süddeutsche Zeitung đã lấy các tập tin và sau đó chuyển chúng cho Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), người sau đó chia sẻ chúng với các phương tiện truyền thông khác.
Hiểu về giấy tờ Paradise
Hơn một nửa trong số các hồ sơ đã bị rò rỉ thỏa thuận cho vay, báo cáo tài chính, email, chứng thư ủy thác và các giấy tờ khác từ một công ty luật nước ngoài duy nhất có trụ sở tại Bermuda có tên Appleby. Cũng bao gồm trong Paradise Papers là nửa triệu tài liệu từ Asiaciti có trụ sở tại Singapore và 6 triệu tài liệu từ các cơ quan đăng ký của công ty trong 19 khu vực pháp lý bí mật.
Glencore PLC (GLCNF), nhà giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới và là một trong những khách hàng lớn nhất của Appleby, được tiết lộ đã chuyển hàng triệu đô la qua các thiên đường thuế. Glencore cũng đã tiến hành hoán đổi tiền tệ hơn 25 tỷ đô la và thực hiện khoản vay 45 tỷ đô la cho tỷ phú người Israel Dan Gertler, một người bạn thân của Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo, để đổi lấy sự giúp đỡ của Gertler trong việc đảm bảo sự chấp thuận từ chính phủ nước này.
Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cùng với 95 đối tác truyền thông ở sáu châu lục đã khám phá các tập tin trước khi xuất bản câu chuyện về chúng vào ngày 5 tháng 11 năm 2017. Nhiều chi tiết hơn đã được tiết lộ và vẫn đang phát triển.
Những phát hiện đáng chú ý khác bao gồm các khoản đầu tư vào Facebook (FB) và Twitter (TWTR) liên kết với các công ty thuộc sở hữu của chính phủ Nga, thư ký thương mại Wilbur Ross đầu tư vào một công ty vận tải có quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và khoản đầu tư tư nhân trị giá 13 triệu USD của Nữ hoàng Elizabeth II quỹ ở Quần đảo Cayman và Bermuda.
Giấy tờ Panama vs Paradise Papers
Hồ sơ Panama, đặt ra vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất, là 11, 5 triệu tệp bị rò rỉ và 2, 6 terabyte dữ liệu bị rò rỉ từ công ty luật ngoài khơi của Panama, Mossack Fonseca. Giống như Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung đã lấy các tập tin và cung cấp chúng cho ICIJ, người sau đó chia sẻ với họ các đối tác truyền thông khác, như BBC.
Hồ sơ Panama đã vạch trần sự giàu có - bao gồm 12 nhà lãnh đạo quốc gia, 131 chính trị gia và những người khác - khai thác các thiên đường thuế ở nước ngoài. Dẫn đầu gói là tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã đưa tiền của ngân hàng nhà nước Nga vào các tài khoản nước ngoài.
2 tỷ đô la
Số tiền kết nối với Vladimir Putin trong Hồ sơ Panama.
Mặc dù nhiều bài báo đã bị rò rỉ với Paradise, nhưng nó lại so sánh với Panama về terabyte dữ liệu bị rò rỉ. Tuy nhiên, Paradise Papers phức tạp hơn nhiều, theo Gerard Ryle, người giám sát các nhà báo của ICIJ.
Sử dụng tài khoản nước ngoài không phải là bất hợp pháp và có nhiều lý do hợp lệ để sử dụng chúng. Tuy nhiên, tham nhũng tồn tại và những rò rỉ này có thể làm nổi bật việc chiếm dụng tiền, rửa tiền và các giao dịch bất hợp pháp khác.
