Racketeering đề cập đến các tội ác được thực hiện thông qua tống tiền hoặc cưỡng chế. Một kẻ lừa đảo cố gắng để có được tiền hoặc tài sản từ người khác, thường là thông qua đe dọa hoặc ép buộc. Thuật ngữ này thường được liên kết với tội phạm có tổ chức. Luật định nghĩa 35 tội danh khác nhau cấu thành tội đấu giá ở Mỹ Danh sách này bao gồm đánh bạc, bắt cóc, giết người, đốt phá, buôn bán ma túy và hối lộ. Những kẻ lừa đảo bị kết án có thể ngồi tù tới 20 năm, ngoài việc phải trả khoản tiền phạt lên tới 25.000 đô la.
Đấu giá là gì?
Trong bộ phim nổi tiếng năm 2013 "The Wolf of Wall Street", nhân vật Jordan Belfort yêu cầu một căn phòng đầy những người bán hàng bán cho anh ta một cây bút. Sau khi mọi người trong phòng cố gắng đặt bút cho anh ta, một trong số họ yêu cầu Jordan viết tên của anh ta, buộc anh ta phải xin bút. Bài tập ngắn kết luận bằng cách trích dẫn tầm quan trọng của việc tạo ra nhu cầu khi không tồn tại để tiến hành bán hàng và kiếm tiền.
Racketeering hoạt động tương tự. Racketeers cung cấp một dịch vụ gian dối để khắc phục một vấn đề mà nếu không sẽ không tồn tại. Thuật ngữ này bắt nguồn từ vợt từ, một hoạt động tội phạm lừa đảo các cá nhân bằng tiền của họ.
Chìa khóa chính
- Racketeering đề cập đến các tội ác được thực hiện thông qua tống tiền hoặc cưỡng chế. Việc cạnh tranh có nhiều hình thức như tống tiền trên mạng hoặc vợt bảo vệ trong đó một thực thể tội phạm đe dọa gây tổn hại đến tài sản riêng của ai đó nếu chủ sở hữu không trả phí bảo vệ. Chính phủ Hoa Kỳ đã giới thiệu Racketeer Influenced và Đạo luật các tổ chức tham nhũng vào tháng 10 năm 1970 để ngăn chặn đấu giá. Thông qua RICO, các công tố viên có thể buộc tội một người nếu họ đã thực hiện ít nhất hai hành vi đấu giá trong vòng 10 năm.
Ví dụ về đấu giá là gì?
Racketeering có nhiều hình thức. Gần đây, việc tống tiền trên máy tính của người dùng đã trở nên phổ biến hơn. Trong trường hợp này, tin tặc có thể đẩy phần mềm độc hại bất hợp pháp vào máy tính của người dùng, chặn tất cả quyền truy cập vào máy tính và dữ liệu được lưu trữ trên đó. Tin tặc (hoặc đối tác của họ), sau đó yêu cầu tiền để khôi phục quyền truy cập của người dùng.
Racketeering cũng có thể có hình thức của một cây vợt bảo vệ. Trong vợt bảo vệ, một thực thể tội phạm có thể đe dọa gây tổn hại cho doanh nghiệp hoặc tài sản riêng của một cá nhân nếu chủ sở hữu không trả phí bảo vệ. Trong cả hai ví dụ, thực thể tội phạm đã tạo ra một vấn đề cụ thể để đưa ra cách khắc phục và kiếm tiền bất hợp pháp.
Các ví dụ phổ biến khác về đấu giá bao gồm:
- Bắt cóc: Một cá nhân bị giam giữ bất hợp pháp và những kẻ bắt giữ họ đồng ý cho cá nhân bị bắt cóc miễn phí một khi tiền chuộc được trả. Vợt đấu kiếm: Các cá nhân đóng vai trò trung gian để mua hàng hóa bị đánh cắp từ những tên trộm ở mức giá thấp và bán lại chúng để kiếm lợi nhuận cho những người mua không nghi ngờ. Vợt số: Một hình thức đánh bạc bất hợp pháp, trong đó một đại lý tham nhũng thông đồng với các cộng sự của mình cải trang thành các con bạc để lừa đảo các con bạc không nghi ngờ khác về tiền của họ.
Ngoài các ví dụ truyền thống được thực hiện bởi các doanh nghiệp tội phạm, các công ty cũng có thể tham gia vào đấu giá. Ví dụ, một nhà sản xuất thuốc có thể mua chuộc các bác sĩ để kê đơn thuốc, do đó phạm tội lừa đảo các công ty bảo hiểm để tăng lợi nhuận.
Đạo luật RICO năm 1970
Để ngăn chặn sự thông đồng bất hợp pháp và trục lợi thông qua đấu giá, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra Đạo luật Tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng (RICO) của Racketeer vào tháng 10 năm 1970. Luật này được ban hành như Tiêu đề IX của Đạo luật kiểm soát tội phạm có tổ chức năm 1970, được Tổng thống Richard Nixon ký thành luật. Luật pháp cho phép các cơ quan thực thi buộc tội các cá nhân hoặc nhóm liên quan đến các hành vi đấu giá khác nhau. Đạo luật này có mục đích là loại bỏ sự xâm nhập của tội phạm có tổ chức và tham gia vào các tổ chức hợp pháp hoạt động trong thương mại giữa các tiểu bang."
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cung cấp một cái nhìn mở rộng về các khoản phí RICO. Theo DoJ, để bị kết tội vi phạm đạo luật RICO, chính phủ phải chứng minh vượt quá sự nghi ngờ hợp lý rằng:
- Một doanh nghiệp tồn tại Doanh nghiệp bị ảnh hưởng thương mại giữa các quốc gia. Bị cáo được liên kết hoặc sử dụng bởi doanh nghiệp. Bị cáo tham gia vào một mô hình hoạt động đấu giá. Bị cáo đã tiến hành hoặc tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp thông qua mô hình hoạt động đấu giá đó thông qua việc thực hiện ít nhất hai hành vi đấu giá hoạt động như quy định trong bản cáo trạng.
Vào thời điểm RICO được ban hành, các công tố viên chính phủ chủ yếu sử dụng nó để nhắm vào tội phạm có tổ chức. Trước khi luật pháp được đưa ra, các công tố viên đã có một vài phương pháp pháp lý để truy tố toàn bộ tổ chức tội phạm. Thay vào đó, các công tố viên đã buộc phải thử cá nhân các tội phạm đấu giá liên quan đến mob, mặc dù một số lượng lớn các cá nhân có thể đã tham gia vào việc thực hiện tội phạm.
RICO cho phép các quan chức thực thi pháp luật nộp đơn kiện toàn bộ vợt. Luật pháp cho phép các công tố viên một lựa chọn để tịch thu tài sản của bên bị truy tố, do đó ngăn chặn việc chuyển tiền và tài sản thông qua các công ty vỏ bọc. Cung cấp nhiều công cụ hơn cho các cơ quan thực thi pháp luật để chống lại việc đấu giá, luật pháp cho phép các công tố viên buộc tội các tổ chức hoặc một nhóm cá nhân trong tối đa 20 năm hoạt động tội phạm đang diễn ra cho mỗi lần đấu giá. Luật cũng cho phép các công tố viên buộc tội các nhà lãnh đạo của các tổ chức đó cho các hoạt động mà họ ra lệnh cho những người khác làm.
Đạo luật RICO 1970 cho phép các cơ quan thực thi buộc tội các cá nhân hoặc nhóm liên quan đến nhiều hành vi đấu giá như một nhóm, không phải là một tội phạm tại một thời điểm.
Liên bang so với tội phạm nhà nước
Thông qua RICO, các công tố viên có thể buộc tội một người nếu họ đã thực hiện ít nhất hai hành vi đấu giá trong vòng 10 năm. Tổng cộng có 35 tội phạm đủ điều kiện để được gọi là hành vi đấu giá, trong đó 27 tội phạm được phân loại là tội phạm liên bang và tám tội phạm còn lại được phân loại là tội phạm tiểu bang.
Tội phạm liên bang dẫn đến việc truy tố ở cả cấp liên bang và cấp bang. Chúng bao gồm buôn bán ma túy, tội phạm liên quan đến nhập cư, tội phạm vũ khí, tội phạm cổ cồn trắng và lừa đảo liên quan đến máy tính. Điều tra các tội phạm liên bang liên quan đến các cơ quan quốc gia như Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Thực thi Ma túy (DEA), Tuần tra Biên giới, Bộ An ninh Nội địa, Dịch vụ Doanh thu Nội bộ (IRS), Cục Rượu, Thuốc lá và Súng (ATF) và Sở Mật vụ.
Tội phạm tiểu bang vi phạm luật pháp của một tiểu bang cụ thể và được điều tra bởi cảnh sát địa phương, tiểu bang hoặc quận. Bắt cóc, cướp và tấn công giáo dục với điều kiện chúng xảy ra trong phạm vi ranh giới của một bang cụ thể là tội phạm nhà nước.
Các bản án dành cho các tội phạm liên bang thường dài hơn và khắc nghiệt hơn các bản án dành cho các tội phạm nhà nước.
Trường hợp lịch sử của đấu giá
Vào tháng 6 năm 2018, hai quận Kansas và hai quận Missouri đã đệ trình các vụ kiện đấu giá liên bang chống lại hơn một chục nhà sản xuất thuốc giảm đau opioid. Các thực thể kinh doanh bị cáo bị buộc tội lừa đảo, tiếp thị lừa đảo và không công bằng và / hoặc phân phối thuốc phiện bất hợp pháp. Công tố cáo buộc rằng các công ty bị cáo đã đại diện sai cho nguy cơ nghiện và biến "bệnh nhân thành nghiện ma túy vì lợi nhuận của công ty. " Các vụ kiện của RICO cũng đã được đệ trình chống lại các nhà sản xuất opioid ở Alabama, Massachusetts, Mississippi và Pennsylvania.
Các công đoàn lao động cũng là một mục tiêu thường xuyên của các cáo buộc đấu giá. Trong những trường hợp này, một nhóm tội phạm có tổ chức đã sử dụng một hoặc nhiều (các) công đoàn để tống tiền một công ty hoặc nhà thầu (s). Hayor đã sử dụng một công đoàn để kiểm soát công nhân. Xã hội tội phạm mafia người Mỹ gốc Ý, La Cosa Nostra, nổi tiếng vì sự kiểm soát của nó đối với các công đoàn lao động. La Cosa Nostra đã có được chỗ đứng vững chắc đến mức cả quản lý công ty và liên đoàn lao động phải dựa vào các băng đảng để bảo vệ.
Vào tháng 5 năm 2015, nhiều quan chức và giám đốc điều hành của FIFA (Fédération Internationale de Football Association) đã bị truy tố về tội âm mưu và tham nhũng liên quan đến hối lộ và trả lại tiền để bảo đảm quyền truyền thông và tiếp thị có lợi cho các giải đấu bóng đá quốc tế.
Các ví dụ khác bao gồm các vợt bảo vệ phát triển mạnh trong việc cung cấp bảo mật cho các doanh nghiệp không hoạt động hoàn toàn hợp pháp. Các doanh nghiệp như vậy có thể tham gia vào việc cung cấp các khoản vay không có bảo đảm, chạy các chương trình tài chính bất hợp pháp hoặc điều hành các hiệu cầm đồ bất hợp pháp. Các nhóm đấu giá cung cấp sự bảo vệ cho các doanh nghiệp như vậy từ các cơ quan chức năng, đảm bảo sự độc quyền của họ và giúp thu hồi tài sản từ các khách hàng không thể hoặc không muốn trả tiền.
Những kết luận của RICO trong đời thực
Vào tháng 11 năm 2013, Kevin Eleby, một thủ lĩnh lâu năm của băng đảng đường phố Pueblo Bishop Bloods hoạt động ở Los Angeles, đã bị kết án 25 năm tù giam liên bang trong một vụ án RICO. Các băng đảng đã sử dụng bạo lực và đe dọa trong một nỗ lực để kiểm soát các dự án nhà ở của người da đỏ ở Nam Los Angeles. Phiên tòa RICO xác định rằng doanh nghiệp tội phạm tham gia buôn bán ma túy, buôn bán súng, giết người, đe dọa nhân chứng và cướp có vũ trang là một phần trong các nỗ lực của băng đảng nhằm kiểm soát và khủng bố các dự án nhà ở.
Vào tháng 7 năm 2017, hai cựu sĩ quan cảnh sát Baltimore đã nhận tội với các cáo buộc đấu giá liên bang. Họ, cùng với một vài thành viên khác của Lực lượng đặc nhiệm Gun Trace của Baltimore, bị buộc tội âm mưu đánh cắp tiền, tài sản và ma túy bằng cách giam giữ các cá nhân, vào nhà ở, tiến hành dừng giao thông và chửi rủa các lệnh truy nã.
Vào tháng 6 năm 2018, Cornel Dawson, thủ lĩnh của một băng đảng đường phố bạo lực có tên Black Souls, đã bị đánh nhiều bản án chung thân trong một vụ án đấu giá. Năm thành viên băng đảng khác nhận được câu tương tự. Băng đảng này bị kết tội kiểm soát trái phép một khu vực sáu khối của Công viên West Garfield ở Chicago. Bản án kết tội bao gồm bốn vụ giết người được thực hiện bởi các thành viên băng đảng trong bối cảnh có liên quan đến các giao dịch ma túy.
Ngoài các doanh nghiệp tội phạm truyền thống, nhiều trường hợp đấu giá công ty đã được tìm thấy.
Một trong những công ty bảo hiểm ô tô lớn nhất của Mỹ, State Farm, đã bị buộc tội tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch bầu cử năm 2004 của Thẩm phán Lloyd Karmeier bằng cách chuyển tiền thông qua các nhóm vận động không tiết lộ các nhà tài trợ. Vụ kiện này liên quan đến các vụ kiện tụng kéo dài của các khách hàng của State Farm, những người cáo buộc rằng họ đã được cung cấp các bộ phận xe hơi chung, không đạt tiêu chuẩn thay vì thiết bị ban đầu trong hơn một thập kỷ. Các nguyên đơn đã tìm kiếm thiệt hại trị giá 1 tỷ đô la cộng với 1, 8 tỷ đô la tiền lãi, ngoài những thiệt hại có thể đã tăng gấp ba theo Đạo luật RICO liên bang. Tổng thiệt hại tìm kiếm gần 8, 5 tỷ USD. Vào tháng 9 năm 2018, State Farm đã đồng ý trả 250 triệu đô la để giải quyết vụ kiện đấu giá ngay trước khi tuyên bố mở được bắt đầu.
