Vào tháng 11 năm 2017, một startup tiền điện tử liên quan đến ký quỹ có tên Confido đã biến mất chỉ sau một đêm sau khi thu 175.000 đô la thông qua việc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO). Sau tin tức về vụ lừa đảo thoát khỏi Confido, vốn hóa thị trường của tiền điện tử đã giảm từ khoảng 6 triệu đô la xuống còn 70.000 đô la trong vòng một tuần.
LoopX là một công ty khởi nghiệp tiền điện tử khác mà ICO đã hứa với ông đảm bảo lợi nhuận mỗi tuần nhờ Phần mềm giao dịch tiên tiến nhất hiện nay. Nó đột ngột đóng cửa vào tháng 2 năm 2018 sau khi huy động 4, 5 triệu đô la từ các nhà đầu tư thông qua sự kết hợp của bitcoin và Ethereum.
Chào mừng bạn đến với các trò gian lận thoát - hình thức giả mạo mới hiện đang ẩn nấp trong thế giới tiền điện tử ẩn danh và phi tập trung. (Để biết thêm, hãy xem 9 triệu đô la bị mất mỗi ngày trong các vụ lừa đảo tiền điện tử.)
Thoát hiểm là gì?
Lừa đảo thoát là một hành vi gian lận của các nhà quảng bá tiền điện tử phi đạo đức, những người biến mất bằng tiền của các nhà đầu tư trong hoặc sau một ICO.
Modus operandi rất đơn giản - các nhà quảng bá khởi chạy một nền tảng tiền điện tử mới dựa trên một khái niệm đầy hứa hẹn; ICO sau đó huy động tiền từ các nhà đầu tư khác nhau; doanh nghiệp có thể hoặc không thể chạy trong một thời gian; và sau đó các nhà quảng bá đã thu được tiền ICO biến mất, khiến các nhà đầu tư rơi vào cảnh túng quẫn.
Do các hoạt động phi tập trung, ẩn danh và không có quy định của hệ sinh thái tiền ảo, rất khó để theo dõi những kẻ lừa đảo lừa đảo các nhà đầu tư. (Để biết thêm, hãy xem Steve Wozniak: Bitcoin Scammer đã đánh cắp tiền điện tử của tôi.)
Cờ đỏ
Mặc dù rất khó để xác định rõ ràng một ICO đáng ngờ, các nhà đầu tư có thể ghi nhớ các điểm sau đây trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
1. Uy tín nhóm: Thách thức lớn nhất với thế giới ảo là trách nhiệm và quyền sở hữu. Trước khi đầu tư số tiền kiếm được của bạn vào các ICO có vẻ rất hứa hẹn, một nhà đầu tư phải xác minh thông tin đăng nhập của nhóm tiền điện tử. Hãy nhớ rằng bạn có thể mua lượt thích, tweet và người theo dõi trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau để tạo uy tín trực tuyến giả mạo. Do đó, bạn nên thực hiện kiểm tra cơ bản về các nhà quảng bá ICO và người ủng hộ các dự án tiền điện tử và loại kết nối / người theo dõi họ có.
Blockonomi đề cập đến điều này về các trang LinkedIn của các nhóm Confido: Từ giveaway chết là thực tế là các trang của bốn kẻ lừa đảo chính có liên quan - hai nhà phát triển và hai giám đốc điều hành - hoàn toàn mới và hầu như không có bất kỳ kết nối nào.
2. Dự đoán trở lại ngông cuồng: Có quá tốt để trở thành sự thật không? Vậy thì có lẽ là không. Chẳng hạn, BitConnect hứa hẹn lợi nhuận 1% ổn định hàng ngày, điều này sẽ chuyển khoản đầu tư ban đầu là 1.000 đô la thành lợi nhuận hơn 50 triệu đô la trong vòng 3 năm! Người sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã gọi nó là một kế hoạch Ponzi.
Vào tháng 1 năm 2018, BitConnect đột ngột đóng cửa các dịch vụ cho vay và trao đổi sau khi trải qua sự gia tăng nhanh chóng và cơ sở khách hàng đang phát triển kể từ ICO vào tháng 12 năm 2016. Thị trường của BitConnect, vượt mức 2, 7 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2017, đột nhiên giảm xuống còn 17 triệu đô la vào tháng 3 năm 2018.
3. Tiêu chuẩn tài liệu: Sách trắng là một tài liệu chính mô tả chi tiết cách thức một dự án tiền điện tử được thiết kế và phát triển, cách thức phát triển và cách nó sẽ tạo ra doanh nghiệp. Những tờ giấy trắng không thể hiểu được, không rõ ràng và mơ hồ là một lá cờ đỏ lớn cho các nhà đầu tư về một vụ lừa đảo thoát tiềm năng.
4. Mô hình làm việc không tồn tại: Dự án tiền điện tử có mô hình hoạt động cơ bản không? Nếu nó là một sản phẩm chỉ tồn tại, không tồn tại, thì có lẽ nó sẽ không hoạt động. Đúng là một số công nghệ thời đại mới có thể cần phải được thiết kế hoàn toàn từ đầu, nhưng các nhà quảng bá muốn huy động hàng triệu đô la nên chứng minh dự án của họ đáng để đầu tư. Để an toàn, các nhà đầu tư nên tránh các đề nghị mơ hồ từ các cá nhân mù mờ.
5. Ưu đãi được quảng bá mạnh mẽ: Các chương trình khuyến mãi lớn có thể là một dấu hiệu khác của lừa đảo thoát. Người ta thường thấy quảng cáo toàn trang về các ICO mới của những người sáng lập ít được biết đến trên các phương tiện truyền thông in ấn ở các quốc gia đông dân như Ấn Độ. Confido cũng đã trả tiền cho các blogger để truyền bá trên các diễn đàn trực tuyến khác nhau.
Mặc dù tất cả các dịch vụ ICO với các chương trình khuyến mãi lớn có thể không đáng ngờ, một nhà đầu tư cần có cách tiếp cận thận trọng và kiểm tra lý lịch của các khiếu nại được đưa ra.
Về cơ bản, nó tập trung vào lời khuyên đầu tư đơn giản và lâu đời - nếu bạn không hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty và không tin tưởng vào những người đứng đằng sau nó, đừng đầu tư vào cổ phiếu của nó. Điều tương tự cũng đúng với các dự án tiền điện tử.
Điểm mấu chốt
Lừa đảo và gian lận là phổ biến ngay cả trong các thị trường chứng khoán hàng thế kỷ được thiết lập tốt được quy định tốt. Thế giới ẩn danh của tiền điện tử làm tăng thêm rủi ro do tính chất không được quy định của nó.
Cuối cùng, chính nhà đầu tư là người gánh vác trách nhiệm để không bị lừa đảo khỏi số tiền kiếm được của mình. Các nhóm không tồn tại, dự báo lợi nhuận xa hoa và mô hình kinh doanh không rõ ràng cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. (Để biết thêm, hãy xem Cảnh giác với năm trò lừa đảo Bitcoin này.)
