Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đặt ra tiêu chuẩn quốc tế để chống rửa tiền. Được thành lập vào năm 1989 bởi các nhà lãnh đạo của các quốc gia và tổ chức trên thế giới, FATF là một cơ quan chính phủ quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để ngăn chặn rửa tiền và thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chuẩn này. Bởi vì rửa tiền là một cách mà những kẻ khủng bố tài trợ cho các hoạt động của chúng, rửa tiền và khủng bố đi đôi với nhau. Do đó, FATF cũng dành riêng cho việc thiết lập và thực hiện các tiêu chuẩn để chống lại tài trợ khủng bố và các mối đe dọa khác đối với hệ thống tài chính quốc tế.
FATF đã phát triển một loạt các khuyến nghị được thông qua vào tháng 2 năm 2012 để cung cấp cho 34 quốc gia thành viên và hai tổ chức thành viên của mình một bộ biện pháp toàn diện để thực hiện trong cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. FATF thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp này, nhưng các nhà lãnh đạo của mỗi quốc gia thành viên thực hiện các biện pháp ở cấp quốc gia. Mỗi quốc gia phải áp dụng các biện pháp để làm cho chúng phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình. Để hỗ trợ các thành viên thực hiện các biện pháp chống rửa tiền được khuyến nghị, FATF cũng đã cung cấp cho họ một bộ hướng dẫn và thực hành tốt nhất.
Một nhóm toàn cầu khác của các quốc gia tham gia chống rửa tiền là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Với 188 quốc gia thành viên, IMF đã mở rộng các nỗ lực chống rửa tiền từ năm 2000. Các sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã dẫn đến việc tăng cường hoạt động của IMF trong lĩnh vực này và thúc đẩy các mục tiêu của nó bao gồm chống lại tài chính của khủng bố. Năm 2002, IMF bắt đầu đánh giá sự tuân thủ của các quốc gia thành viên với tiêu chuẩn quốc tế để chống lại tài trợ khủng bố tại thời điểm đó. FATF đã sửa đổi tiêu chuẩn này.
IMF đặc biệt chú ý đến tác động của hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với nền kinh tế của các quốc gia thành viên. IMF chỉ ra rằng những người rửa tiền và tài trợ cho khủng bố nhắm vào các quốc gia có cấu trúc thể chế và pháp lý yếu và sử dụng các điểm yếu để tạo lợi thế cho họ để chuyển tiền. Những cách mà IMF giúp các thành viên của mình ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố bao gồm đóng vai trò là một diễn đàn quốc tế để trao đổi thông tin về chủ đề này và giúp các quốc gia phát triển các giải pháp chung và chính sách hiệu quả chống lại những vấn đề này.
Ngoài ra, IMF góp phần đánh giá sự tuân thủ của mỗi quốc gia đối với các biện pháp chống rửa tiền và xác định các khu vực cần cải thiện trong vấn đề này. IMF tập trung vào việc đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của ngành tài chính của mỗi thành viên trong việc tuân thủ các khuyến nghị của FATF, cung cấp cho các thành viên hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để củng cố các tổ chức tài chính và pháp lý của họ và đưa ra lời khuyên cho các thành viên trong quá trình xây dựng chính sách hướng tới tuân thủ các biện pháp của FATF.
