Gian lận dây là gì?
Lừa đảo qua đường dây là một tội ác trong đó một người đưa ra kế hoạch lừa đảo hoặc lấy tiền dựa trên sự đại diện hoặc lời hứa sai. Hành vi tội phạm này được thực hiện bằng cách sử dụng thông tin liên lạc điện tử hoặc một cơ sở liên lạc giữa các tiểu bang. Chúng có thể bao gồm một cuộc gọi điện thoại, fax, email, văn bản hoặc tin nhắn truyền thông xã hội, trong số những người khác.
Hiểu về gian lận dây
Hướng dẫn sử dụng tài nguyên hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Mục 941, 18 USC 1343 trích dẫn đây là những yếu tố chính của lừa đảo qua đường dây: Số 1) mà bị cáo tự nguyện và cố ý nghĩ ra hoặc tham gia vào một kế hoạch để lừa tiền khác; 2) rằng bị cáo đã làm như vậy với ý định lừa gạt; 3) rằng có thể thấy trước một cách hợp lý rằng các thông tin liên lạc giữa các tiểu bang sẽ được sử dụng; và 4) trên thực tế đã sử dụng thông tin liên lạc giữa các tiểu bang.
Lừa đảo qua đường dây là một tội ác trong đó một người lập kế hoạch lừa đảo hoặc lấy tiền bằng cách sử dụng thông tin liên lạc điện tử hoặc một cơ sở liên lạc giữa các tiểu bang.
Lừa đảo qua đường dây là một tội phạm liên bang có bản án không quá 20 năm tù và phạt tiền lên tới 250.000 đô la cho các cá nhân và 500.000 đô la cho các tổ chức. Thời hiệu đưa ra một khoản phí là năm năm trừ khi gian lận dây nhắm vào một tổ chức tài chính, trong trường hợp đó là thời hiệu là 10 năm. Nếu gian lận dây có liên quan đến các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như tình trạng khẩn cấp được tuyên bố chính thức hoặc nhắm vào một tổ chức tài chính, nó có thể bị phạt tù lên tới 30 năm và phạt tiền lên tới 1 triệu đô la. Một người không cần phải thực sự lừa gạt ai đó hoặc cá nhân đã gửi một thông tin lừa đảo để bị kết án về tội lừa đảo qua đường dây. Nó là đủ để chứng minh ý định lừa gạt hoặc hành động với kiến thức về truyền thông gian lận được gửi.
Lịch sử gian lận dây
Cách đây không lâu, để thực hiện kế hoạch, những kẻ lừa đảo đã phải dựa vào điện thoại và thực hiện hàng trăm cuộc gọi để cố gắng móc nối một người về hưu bất lương, cả tin hay trái tim cô đơn. Cuộc gọi điện thoại kiểu cũ vẫn được sử dụng như một phương tiện để liên lạc với con mồi, nhưng ngày nay, với sức mạnh khủng khiếp của internet để tìm nạn nhân tiềm năng, công việc của một kẻ lừa đảo có thể được thực hiện trực tuyến với một vài bài đăng giả mạo, một câu chuyện về sự đau khổ và một lời hứa về sự giàu có chưa từng thấy hoặc tình yêu vĩnh cửu và tất cả những điều này có thể được viết bằng ngữ pháp và chính tả xấu. Nếu bạn nhận được những tin nhắn hoặc lời mời đó để gửi 10.000 đô la cho người lạ, hãy xóa chúng ngay lập tức. Đừng trở thành nạn nhân của lừa đảo qua đường dây.
Ví dụ về gian lận dây
Một ví dụ điển hình của gian lận dây là lừa đảo hoàng tử Nigeria. Trong vụ lừa đảo này, kẻ lừa đảo gửi email tự xưng là hoàng tử Nigeria, người gặp may mắn theo cách nào đó, thường bị lưu đày và không thể truy cập vào tài sản trong tài khoản ngân hàng Nigeria của mình. Anh ta tuyên bố cần mục tiêu để giữ hàng triệu của mình cho anh ta và hứa sẽ trả lại cho mục tiêu một khoản tiền đẹp trai. Mục tiêu của trò lừa đảo là lấy thông tin tài chính của mục tiêu mà kẻ lừa đảo sẽ sử dụng để truy cập vào tiền của mục tiêu.
