Mỗi khi một chuyển đổi được thực hiện từ một loại tiền điện tử sang một loại tiền do chính phủ phát hành, một lỗ hổng bảo mật, được tạo ra có thể giúp theo dõi các giao dịch, một quan chức của Cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã báo cáo.
Matthew Allen, trợ lý giám đốc các hoạt động trong nước của bộ phận Điều tra An ninh Nội địa (HSI) của ICE, đã phát biểu trước Thượng viện Hoa Kỳ về Kiểm soát Ma túy Quốc tế trong phiên điều trần ngày 2 tháng 10 và thảo luận về vai trò của tiền điện tử trong buôn bán ma túy.
Allen đã nói về dịch bệnh đang diễn ra do lạm dụng opioid và thuốc fentanyl. Dựa trên những nỗ lực điều tra hiện tại, các quan chức tuyên bố các loại thuốc này có thể có nguồn gốc từ Trung Quốc và đến Hoa Kỳ thông qua các hãng vận chuyển thư hoặc thông qua thương mại với Mexico. Các giao dịch này sinh sôi nảy nở trong các trang web đen tối, các thị trường bất hợp pháp chủ yếu xử lý các loại tiền điện tử. Mức độ riêng tư cao và dễ dàng chuyển tiền ẩn danh được cung cấp trên các trang web tối tăm trợ giúp cho các nhà giao dịch bất hợp pháp. Những thị trường ròng tối này đã trở thành khu vực giám sát chính của Phòng tội phạm mạng ICE-HSI khi họ cố gắng ngăn chặn dòng thuốc opioid.
(Xem thêm, Cổ phiếu Opioid bị đe dọa bởi các bước của FDA .)
Chuyển đổi tiền điện tử được theo dõi như thế nào?
Allen đã báo cáo rằng các loại tiền điện tử như Bitcoin và Monero thường được sử dụng trong các giao dịch liên quan đến các hoạt động bất chính trên các thị trường web tối. HSI đã đạt được một số mức độ thành công của Google trong việc theo dõi tội phạm, vì người nhận tiền điện tử vẫn cần phải chuyển đổi mã thông báo ảo của họ thành tiền tệ fiat. Chuyển đổi này giúp nhận được một số dấu vết của những người tham gia.
"Sử dụng các phương pháp điều tra truyền thống như giám sát, hoạt động bí mật và cung cấp thông tin bí mật, cùng với phân tích tài chính và chuỗi khối, ICE-HSI có thể phá vỡ bọn tội phạm và triệt phá", Allen nói, "cũng như các nhà trao đổi tiền điện tử. thường là tiền thu được từ các mạng lưới tội phạm tham gia hoặc hỗ trợ các thị trường mạng tối."
Các nhà điều tra để nhắm mục tiêu trao đổi chưa đăng ký
Allen cũng nhấn mạnh các sơ suất tiếp theo là một vài trao đổi tiền điện tử và trao đổi "ngang hàng" nói riêng, không tuân theo các thủ tục đăng ký theo quy định bắt buộc hoặc luật tuân thủ cần thiết. Trao đổi ngang hàng cũng cho phép người tham gia của họ ẩn danh. Trong khi vẫn tồn tại một số lượng lớn các trao đổi tiền điện tử hợp pháp và đã đăng ký, những người tham gia sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp thường không sử dụng các trao đổi đã đăng ký để che giấu danh tính của họ. Thay vào đó, họ sử dụng các trao đổi bất hợp pháp hoặc chưa đăng ký mà không yêu cầu hoặc yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân.
(Xem thêm, Năm loại tiền điện tử riêng tư nhất .)
Cả các cơ quan quốc gia và toàn cầu đang đào tạo các ứng cử viên để điều tra hiệu quả các loại tiền điện tử và các giao dịch liên quan của họ. "Chúng tôi đào tạo các nhà điều tra… trong nỗ lực ngăn chặn các tổ chức rửa tiền hoặc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho việc mua fentanyl / opioids hoặc các chất ma túy khác", ông nói.
(Xem thêm, Tương lai của tiền điện tử .)
