FINTRAC là gì
FINTRAC giám sát các giao dịch tiền tệ để xác định và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố. FINTRAC là viết tắt của Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada.
BREAKING FINTRAC
FINTRAC làm gì
Để bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật của các giao dịch tài chính của Canada, FINTRAC cẩn thận theo dõi các báo cáo giao dịch tài chính để tìm gợi ý về hành vi đáng ngờ. Trong năm 2016, FINTRAC đã xem xét gần 24 triệu báo cáo và chặn hơn 1.600 giao dịch tài chính bất hợp pháp. FINTRAC thu thập dữ liệu cá nhân từ các cá nhân và tổ chức như một phần của hoạt động và các nhiệm vụ của nó bao gồm:
- Bảo vệ thông tin mà họ nắm giữ Nghiên cứu thực hiện để khám phá các mô hình trong hoạt động rửa tiền và hỗ trợ khủng bố Tuân thủ tất cả các quy định có liên quan, chẳng hạn như Quyền riêng tư cung cấp thông tin từ những phát hiện của nó cho công chúng
FINTRAC là một phần của Egmont Group, một mạng lưới toàn cầu của các tổ chức phân tích tài chính có cùng chí hướng và hợp tác với các tổ chức khác này để giám sát hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố ở cấp độ quốc tế. Các thành viên nổi bật khác của Tập đoàn Egmont bao gồm Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Hoa Kỳ và Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh (NCA).
Cách thức hoạt động của FINTRAC
FINTRAC hoạt động hoàn toàn tách biệt với các cơ quan thực thi pháp luật nhưng được phép chia sẻ thông tin mà họ phát hiện ra với họ. Ví dụ, nếu một tội phạm tài chính cần phải bị giam giữ, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ cần phải nhận thức để can thiệp. FINTRAC báo cáo với Bộ trưởng Bộ Tài chính Canada và được thành lập như một phần của Đạo luật về Tội phạm (Rửa tiền) và Đạo luật Tài chính Khủng bố (PCMLTFA).
Là một phần của tổ chức chính phủ, FINTRAC phải báo cáo những phát hiện của mình theo Đạo luật Tiếp cận Thông tin, yêu cầu thông tin của chính phủ phải có sẵn cho công chúng.
FINTRAC Yêu cầu và mối quan tâm về quyền riêng tư
Do FINTRAC thu thập dữ liệu cá nhân của cá nhân, nên cần phải tuân thủ các quy định theo Luật Bảo mật, quy định rằng thông tin cá nhân chỉ có thể được sử dụng liên quan đến mục đích mà nó được thu thập. Ngoài ra, các cá nhân có quyền truy cập thông tin của riêng họ và thực hiện bất kỳ chỉnh sửa cần thiết nào. FINTRAC phải bảo vệ thông tin cá nhân này khỏi tiết lộ trái phép.
Các cuộc kiểm toán năm 2013 và 2009 của Văn phòng Ủy viên Quyền riêng tư Canada (OPC) đã tiết lộ rằng FINTRAC thu thập thông tin không liên quan đến các sáng kiến của nó. Sau cuộc kiểm toán năm 2009, FINTRAC cam kết sẽ giảm thông tin được giữ ở mức tối thiểu, nhưng cuộc kiểm toán năm 2013 cho thấy việc giảm này đã không xảy ra. OPC và các nhà phê bình khác đã lên tiếng chống lại việc tích trữ thông tin không cần thiết này, gây áp lực cho FINTRAC để áp dụng các giải pháp nhanh hơn để giảm dữ liệu họ giữ.
