Trong một dấu hiệu nữa cho thấy nghiêm trọng về việc trấn áp các hành vi gian lận trong hệ sinh thái tiền điện tử, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã buộc tội BitFunder, một sàn giao dịch bitcoin hiện không còn tồn tại, với gian lận vì hoạt động mà không có giấy phép. Chủ sở hữu của nó, Jon Montroll, bị buộc tội lừa gạt khách hàng.
BitFunder được ra mắt vào tháng 12 năm 2012 và đóng cửa hoạt động vào tháng 11 năm 2013. Trong các cáo buộc của mình, SEC tuyên bố rằng BitFunder hoạt động bất hợp pháp và người sáng lập của nó, Jon Montroll, đã lừa đảo người dùng trao đổi bằng cách chiếm đoạt bitcoin của họ và không tiết lộ một cuộc tấn công mạng trên hệ thống trao đổi của họ và kết quả là hành vi trộm cắp bitcoin.
Trong một hành động pháp lý riêng biệt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Montroll với hai tội khai man và một tội cản trở công lý vì bị cáo buộc nói dối với SEC.
Theo SEC, BitFunder đã bị hack và 6.000 bitcoin đã bị đánh cắp khỏi sàn giao dịch của họ trong suốt 11 tháng hoạt động. Sử dụng giá bitcoin ngày nay khoảng 10.000 đô la một đồng, hành vi trộm cắp có giá trị khoảng 60 triệu đô la.
Nhưng Montroll đã không báo cáo về vụ hack cho người dùng BitFunder và đã liên tục nói dối trong khi lấy lời khai của SEC. Anh ta đã bị bắt và xuất hiện tại tòa án.
Trong phiên điều trần của Quốc hội hồi đầu tháng này, Chánh văn phòng của SEC, Jay Clayton đã cảnh báo về các yếu tố tội phạm trong hệ sinh thái tiền điện tử. Nếu ông đang bị gạt ra, điều đó mang đến một rủi ro có uy tín và có hệ thống, ông nói.
Kể từ đó, SEC đã tăng cường thực thi tiền điện tử. Ví dụ, nó đã đình chỉ giao dịch chứng khoán đối với ba chứng khoán đã mua các khoản đầu tư liên quan đến blockchain và tiền điện tử vào tuần trước. Có những câu hỏi liên quan đến bản chất của hoạt động kinh doanh của công ty và giá trị tài sản của họ, bao gồm cả trong các thông cáo báo chí được phát hành bắt đầu vào đầu tháng 1 năm 2018, cơ quan này đã viết.
