Một số câu chuyện tin tức đã gợi ý hoặc cung cấp các tài khoản ẩn danh về các kế hoạch để thao túng giao dịch tiền điện tử thông qua các kế hoạch bơm và đổ. Một báo cáo gần đây của Tạp chí Phố Wall cung cấp bằng chứng dứt khoát. Báo cáo cung cấp một cái nhìn bên trong về hoạt động của các sơ đồ bơm và đổ. Tạp chí nói rằng các chương trình bơm và đổ tiền điện tử chiếm tới 825 triệu đô la trong hoạt động giao dịch trong sáu tháng qua và kiếm được hàng trăm triệu đô la khi thua lỗ. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến hết tháng 7, đã có 125 hoạt động bơm và đổ và họ thao túng giá 121 loại tiền khác nhau.
Làm thế nào để chương trình bơm và đổ rác hoạt động?
Theo Tạp chí, các chương trình bơm và đổ tiền điện tử hoạt động theo kiểu gợi nhớ đến những ngày đầu của thị trường chứng khoán. Trong thời gian đó, một nhóm các nhà giao dịch đã tàn phá thị trường bằng cách thao túng giá thông qua việc mua theo nhóm.
Một động lực tương tự tồn tại trong thị trường tiền điện tử. Một nhóm các nhà giao dịch đánh thức sự nhiệt tình của một đồng tiền bằng cách truyền giáo nó trên nhiều kênh, bao gồm cả phương tiện truyền thông xã hội. Sau đó, họ xúi giục mua điên cuồng phối hợp cho nó. Khi giá của đồng tiền tăng lên, các nhà giao dịch khác, không liên kết với nhóm bơm và đổ, cũng bám vào các giao dịch mua, tiếp tục tăng giá của nó. Hành động phối hợp được lặp đi lặp lại, ngoại trừ lần này là bán đồng xu, khi nó đạt được một mục tiêu giá nhất định. Điều này gây ra sự sụt giảm mạnh về giá của nó. Trong khi nhóm pump-and-dump tạo ra lợi nhuận, các nhà giao dịch khác, những người đã mua đồng tiền dựa trên những lời hứa sai lầm, vẫn bị thua lỗ..
Phương tiện liên lạc ưa thích cho các nhà giao dịch liên quan đến pump-and-dump là các ứng dụng nhắn tin Telegram và Discord. Thương nhân hình thành các nhóm trên cả hai nền tảng. Các nhóm như vậy tính phí từ $ 50 đến $ 250 cho thành viên. Trong một số trường hợp, thương nhân có thể chọn truyền giáo dịch vụ cho người khác và trở thành thành viên. Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông, được yêu thích cho các hoạt động như vậy vì nó liệt kê các đồng tiền nhỏ có tính thanh khoản thấp khiến chúng trở thành ứng cử viên lý tưởng cho việc thao túng.
Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà giao dịch trong chương trình kiếm tiền. Bài báo của Tạp chí cung cấp ví dụ về một thương nhân Taylor Caudle có trụ sở tại San Diego, người đã mất 5.000 đô la trong 30 giây. Anh ta đã đặt hàng mua DigixDAO được liệt kê trên Binance. Giá của nó giảm và không phục hồi. Theo Caudle, những chương trình như vậy khuyến khích những người theo dõi nghèo tiếp tục mua cho đến khi đạt được mức giá, điều mà nó thường không bao giờ làm được.
