Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) là gì?
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) là một bộ của Kho bạc Hoa Kỳ thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại đối với các quốc gia và các nhóm cá nhân liên quan đến khủng bố, ma túy và các hoạt động gây tranh cãi khác.
OFAC được chính thức thành lập vào năm 1950 khi Trung Quốc tham gia Chiến tranh Triều Tiên. Tổng thống Truman tuyên bố sự kiện khẩn cấp quốc gia và đóng băng tất cả các tài sản của Trung Quốc và Triều Tiên thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ. Tiền thân của OFAC là Văn phòng Kiểm soát Quỹ Nước ngoài (OFFC), được thành lập để đối phó với cuộc xâm lược của Đức Quốc xã vào Na Uy năm 1940.
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài hoạt động như thế nào
OFAC thi hành các lệnh trừng phạt dựa trên chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Theo cơ quan liên bang này, những chính sách này nhằm vào các quốc gia nước ngoài, những kẻ khủng bố và những kẻ buôn bán ma túy gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia hoặc nền kinh tế của quốc gia. Điều này bao gồm các thực thể phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hành động của cơ quan được ủy quyền bởi pháp luật. OFAC cũng có thể hành động dưới quyền hạn khẩn cấp quốc gia được cấp cho Tổng thống Hoa Kỳ để thực hiện những hành động như tài sản đóng băng thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ.
OFAC thực hiện nhiều lệnh trừng phạt dựa trên các nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc. Các nhiệm vụ này thường được thực hiện trong sự hợp tác với các quốc gia đồng minh. Việc sử dụng các biện pháp trừng phạt và chính sách thương mại là cách để cộng đồng quốc tế thuyết phục quốc gia hoặc nhóm bị trừng phạt thay đổi một số hành vi. Các chính sách khiến cho thực thể bị xử phạt tiếp tục điều chỉnh các hoạt động hiện tại của họ bằng cách phá vỡ đời sống kinh tế của họ. Điều này được thực hiện như một cách để gây áp lực cho một quốc gia tuân thủ luật pháp hoặc quy định nhất định hoặc ngừng các hoạt động gây tranh cãi.
Ví dụ: nếu một nhóm khủng bố được biết là tài trợ cho các hoạt động của chúng thông qua một mặt hàng được bán trên thị trường quốc tế, các lệnh trừng phạt có thể được đưa ra để cắt nguồn doanh thu này. Những nỗ lực của OFAC trên mặt trận này có thể làm giảm khả năng của nhóm trong việc hỗ trợ đào tạo tân binh và mua lại vũ khí.
Nếu một quốc gia hiếu chiến xâm chiếm hoặc hỗ trợ một cuộc nổi loạn bạo lực ở một quốc gia láng giềng, thương mại và các tài sản khác có thể bị đóng băng. OFAC sẽ chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp trừng phạt này, điều này có thể buộc quốc gia hiếu chiến phải dừng các hành động của mình hoặc ít nhất là đồng ý đàm phán để có thể chấm dứt xung đột.
Các chương trình do OFAC quản lý đã bao gồm các lệnh trừng phạt đối với các lệnh trừng phạt liên quan đến Iran, Bắc Triều Tiên, Cuba, Syria và Ukraine-Nga. Cơ quan này đã có hành động chống lại các cá nhân, như buôn bán ma túy, bằng cách chặn tất cả tài sản thuộc sở hữu của những tên tội phạm đó.
