Trong sự tồn tại tương đối ngắn của họ, tiền điện tử đã quản lý để tăng khối lượng giao dịch sẽ là sự ghen tị của các cổ phiếu thông thường. Hãy xem xét rằng bitcoin, được giới thiệu ra thế giới vào năm 2009, đã có khối lượng giao dịch từ 3 tỷ đến 6 tỷ đô la mỗi ngày trong ba tháng qua. Khối lượng giao dịch cho General Electric Company (GE), trở thành một công ty niêm yết vào năm 1962, đạt đỉnh 1 tỷ đô la (xấp xỉ) trong cùng khoảng thời gian, theo Yahoo Finance..
Làm thế nào để trao đổi tiền điện tử, vốn là những người hưởng lợi chính của khối lượng giao dịch cao vì họ bỏ phí giao dịch, ghi lại những con số cao như vậy? Các nhà phân tích và nhà báo đã phân tích các cuốn sách đặt hàng tại các sàn giao dịch và đang giương cờ đỏ.
Một sự không phù hợp trong ưu đãi và lượt truy cập trang web
Một đoạn gần đây của Bloomberg chỉ ra sự bất thường trong trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Singapore Khối lượng giao dịch của Bitelinex. Trao đổi có một chương trình ưu đãi liên quan đến phí giao dịch được tính bởi trao đổi cho người dùng. Chương trình khai thác giao dịch cung cấp cho người dùng 1, 20 đô la mã thông báo kỹ thuật số cho mỗi 1 đô la họ chi tiêu trong phí giao dịch. Một số người dùng có nhiều tài khoản trên nền tảng và họ thường sử dụng các chương trình thuật toán được gọi là bot để tăng khối lượng giao dịch giữa các tài khoản của họ và kiếm được càng nhiều mã thông báo càng tốt. Giao dịch hóa ra là một lợi nhuận nếu mã thông báo phân tán tăng giá trị. Các giao dịch như vậy được gọi là giao dịch rửa và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về các trao đổi tiền điện tử liên quan đến thực tiễn. Calvin Cheng, một doanh nhân ở Singapore, nói với Bloomberg rằng hầu hết các giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử là các giao dịch giả mạo. Asim Ahmad, người sáng lập Eterna Capital - một công ty đầu tư blockchain, cho biết ngay cả các sàn giao dịch lớn nhất cũng không thể tin tưởng để báo cáo khối lượng giao dịch chính xác..
Cờ đỏ khác cho Bloomberg là sự vắng mặt của một mối tương quan giữa số lượt truy cập trang web và khối lượng giao dịch. Trao đổi tiền điện tử với một vài lượt truy cập trang web đang báo cáo khối lượng giao dịch lên tới hàng tỷ đô la. Theo Bloomberg, 40% giao dịch tại 30 sàn giao dịch hàng đầu được xếp hạng bởi coinmarkec.com, một trang web tổng hợp giá tiền điện tử, đến từ tám địa điểm có tỷ lệ truy cập cao nhất. Một lần nữa, có một sự ngắt kết nối giữa các lượt truy cập trang web được báo cáo cho BitForx và khối lượng giao dịch của nó. Liquid, một sàn giao dịch của Nhật Bản được báo cáo là thủ phạm khác của Bloomberg, cho biết số lượng giao dịch cao của nó có thể là do các nhà giao dịch tự động, những người thường thực hiện giao dịch bằng thuật toán thay vì truy cập trang web của mình.
Tại sao khối lượng giao dịch cao quan trọng?
Khối lượng giao dịch lớn tại các sàn giao dịch tiền điện tử phục vụ hai mục đích. Đầu tiên, chúng giúp tránh sự trượt giá hoặc biến động giá mạnh trong giá của tiền điện tử khi bán giảm giá. Thứ hai, họ là minh chứng cho sự đáng tin cậy của một nền tảng tiền điện tử và các chỉ số về niềm tin của người dùng trong một ngành công nghiệp thiếu năng lực đã phóng to vào trọng tâm chính của mặt sau của các vụ bê bối và lừa đảo. Khối lượng giao dịch cũng là chỉ số quan trọng của biến động giá: sự gia tăng về khối lượng giao dịch thường được coi là tiền thân của một sự di chuyển giá lớn.
Đây không phải là lần đầu tiên các sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc chế tạo số liệu khối lượng giao dịch. Trong một bài đăng đầu năm nay, thương nhân và nhà đầu tư Sylvain Ribes đã phát hiện ra rằng OKEx, một sàn giao dịch có trụ sở tại Trung Quốc, có khối lượng giao dịch cao nhất, đã bị trượt rất lớn khi việc bán tiền điện tử trị giá 50.000 đô la được thực hiện. Kết quả tương tự khi anh sửa đổi số tiền giao dịch thành 20.000 đô la. Ribes kết luận rằng khoảng 93% khối lượng của OKEx đã được chế tạo.
Các thử nghiệm tại các sàn giao dịch tiền điện tử khác đã tiết lộ các điểm dữ liệu tương tự. Tại Huobi, một sàn giao dịch lớn khác có trụ sở tại Trung Quốc, ông ước tính rằng 81, 2% khối lượng là giả. HitBTC và Binance, được cho là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất, cho thấy số tiền trượt lớn tương tự.
