Trả tiền cho các quan chức nước ngoài để tiến hành các quy trình pháp lý hoặc có được hợp đồng là một thông lệ kinh doanh phổ biến trên toàn thế giới vào những năm 1970. Năm 1973, vụ bê bối Watergate, cuối cùng đã khiến Richard Nixon từ chức chủ tịch, đã đưa hối lộ của công ty trở thành tâm điểm chú ý. Ủy ban Giao dịch Chứng khoán và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu điều tra các nguồn đóng góp chiến dịch bất hợp pháp của Nixon và phát hiện ra rằng hàng trăm công ty Mỹ đã có tiền hối lộ trong tay để kiềm chế các nhà lập pháp và các quan chức khác. Năm 1977, Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài (FCPA) đã được ban hành để cấm các tập đoàn Hoa Kỳ và một số công ty nước ngoài hoạt động tại Hoa Kỳ thực hiện các khoản thanh toán như vậy.
Điều đó đã không ngăn cản một số công ty tiếp tục thực hành. Đây là năm hối lộ kinh doanh hàng đầu trong lịch sử Hoa Kỳ.
Kellogg Brown & Root Công ty này, hiện được gọi là KBR, Inc., đã được tách ra từ một công ty con của Halliburton. Đây là một trong những công ty kỹ thuật và xây dựng lớn nhất thế giới và đã được kết nối với các hợp đồng quân sự lớn của Hoa Kỳ. Theo tờ New York Times , năm 2009, Bộ Tư pháp đã buộc tội công ty vi phạm theo FCPA, bao gồm trả hàng trăm triệu đô la để đảm bảo hợp đồng xây dựng nhà máy khí đốt tự nhiên cho các quan chức Nigeria. KBR đã nhận tội, cũng như Giám đốc điều hành Albert Jack Stanley và đã trả khoản tiền phạt 402 triệu đô la, cũng như 177 triệu đô la cho SEC. Stanley đã bị kết án 2, 5 trong tù, bắt đầu vào năm 2012.
Siemens AG
Các công ty nước ngoài kinh doanh trên bờ ở Mỹ cũng thuộc các quy định của FCPA. Theo báo cáo từ New York Times và SEC, Siemens AG, một công ty kỹ thuật của Đức, đã điều hành luật năm 2008 khi bị buộc tội trả 16 triệu đô la cho tổng thống Argentina để bảo đảm hợp đồng làm chứng minh thư nhân dân Argentina. Hợp đồng trị giá 1 tỷ đô la cho Siemens AG. Tổng cộng, công ty bị cáo buộc đã trả tổng cộng hơn 100 triệu đô la cho các quan chức chính phủ. Tám cựu nhân viên và nhà thầu tiếp tục phải đối mặt với các chi phí trong chương trình này. Siemens đã giải quyết với Bộ Tư pháp và trả 1, 6 tỷ đô la tiền phạt ở Mỹ và Đức.
BAE Systems Công ty hàng không vũ trụ Anh đã bị chính quyền Anh điều tra từ năm 1989, khiến nó trở thành một trong những cuộc điều tra gian lận dài nhất trong lịch sử. Mối quan tâm chính bao quanh một thỏa thuận giữa Anh và Ả Rập Saudi để cung cấp máy bay chiến đấu. Cuộc điều tra lan sang các thỏa thuận của BAE tại Nam Phi, Tanzania, Chile, Romania, Cộng hòa Séc và Qatar. Cuộc điều tra tập trung vào các khoản thanh toán của BAE thông qua một công ty "đi giữa" với các quan chức nước ngoài. Phiên bản tiếng Anh của Bộ Tư pháp đã bỏ hầu hết các cuộc điều tra, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia, nhưng chính quyền Mỹ đã nhặt được quả bóng vào năm 2007, theo Telegraph, BAE giải quyết với tòa án Hoa Kỳ và nộp phạt 400 triệu đô la.
Các cá nhân Kerry Khan và Michael Alexander cũng có thể thấy mình bị buộc tội hối lộ và lừa đảo. Theo toe Lubbock Online, vào tháng 10 năm 2011, hai nhân viên Kỹ sư của Quân đội Hoa Kỳ đã bị bắt và bị buộc tội gian lận vì bị đá lại, ước tính trị giá hơn 20 triệu đô la. Kerry Khan và Michael Alexander bị buộc tội nhận hối lộ từ các nhà thầu để đổi lấy việc được trao các hợp đồng chính phủ sinh lợi, và thổi phồng hóa đơn cho chính phủ và bỏ qua sự khác biệt. Khan và Alexander vẫn ở trong tù chờ xét xử và đối mặt với mức án tối đa từ 25 đến 40 năm.
Alcatel-Lucent SA Vào cuối năm 2010, Bloomberg đã báo cáo rằng Alcatel-Lucent, công ty mạng điện thoại cố định lớn nhất thế giới, đã giải quyết vụ hối lộ của mình với Bộ Tư pháp vào năm 2010 bằng cách đồng ý trả 137 triệu đô la, bao gồm 45 triệu đô la cho GIÂY Vụ án xoay quanh một loạt các vụ chuyển tiền phức tạp giữa các công ty vỏ bọc và các chuyên gia tư vấn, dẫn đến việc thanh toán được thực hiện cho các quan chức nước ngoài. Alcatel-Lucent thừa nhận đã thanh toán không đúng cách ở nhiều công ty châu Phi và Nam Mỹ.
SPAC tăng vốn doanh nghiệp
Điểm mấu chốt : Khi Bộ Tư pháp tiếp tục điều tra các hoạt động kinh doanh của một số công ty lớn nhất trên thế giới, có khả năng sẽ có nhiều bằng chứng về hối lộ và tham nhũng. Tuy nhiên, hình phạt khi bị kết án sẽ khiến các công ty phải suy nghĩ kỹ trước khi tham gia hối lộ và lừa đảo.
