Chuyên gia chống rửa tiền được chứng nhận là gì?
Một chuyên gia chống rửa tiền được chứng nhận (Expedia) là một chỉ định chuyên nghiệp được trao cho những người vượt qua kỳ thi Expedia và đáp ứng một số trình độ nhất định. Việc chỉ định được trao bởi Hiệp hội các chuyên gia chống rửa tiền được chứng nhận (ACAM) cho các chuyên gia vượt qua kỳ thi, kiếm 40 tín chỉ đủ điều kiện dựa trên giáo dục, chứng nhận chuyên môn và kinh nghiệm làm việc khác, và cung cấp ba tài liệu tham khảo chuyên nghiệp. Những ứng viên thành công kiếm được quyền sử dụng chỉ định của Expedia, có thể cải thiện cơ hội việc làm, danh tiếng chuyên nghiệp và lương.
Hiểu các chuyên gia chống rửa tiền được chứng nhận (Expedia)
Chương trình nghiên cứu để trở thành Chuyên gia chống rửa tiền được chứng nhận (Expedia) bao gồm các rủi ro và phương pháp rửa tiền và tài trợ khủng bố; các tiêu chuẩn tuân thủ về chống rửa tiền và chống lại việc tài trợ cho khủng bố; chương trình tuân thủ chống rửa tiền; và tiến hành hoặc hỗ trợ điều tra chống rửa tiền. Các cá nhân có chứng nhận Expedia có thể làm quản lý tuân thủ môi giới, nhân viên Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, quản lý đơn vị tình báo tài chính, phân tích giám sát và phân tích điều tra tội phạm tài chính, cùng với nhiều lựa chọn khác. Các chương trình nâng cao khác cũng được cung cấp, bao gồm các hoạt động kiểm toán và tội phạm tài chính.
ACAM hợp tác với các cơ quan chính phủ, trường đại học và các tổ chức khác để thúc đẩy nhận thức về hoạt động rửa tiền và các tội phạm tài chính khác trên toàn thế giới. Các tổ chức khác nhắm mục tiêu rửa tiền bao gồm Hiệp hội những người kiểm tra gian lận được chứng nhận và Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính.
