Giao dịch tiền điện tử hiện là trò lừa đảo đầu tư phổ biến nhất ở Úc.
Lừa đảo giao dịch tiền điện tử của Cryptocurrency đã tăng đáng kể trong 12 tháng qua và hiện là loại lừa đảo đầu tư phổ biến thứ hai được các nạn nhân, ông Scamwatch, một dịch vụ tiêu dùng do Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) điều hành, đã viết trên trang web của mình. sáng nay. Theo chủ tịch ACCC Delia Rickard, lừa đảo tiền điện tử tương tự như các trò gian lận đầu tư khác. Kẻ lừa đảo sẽ tuyên bố có kiến thức bên trong về biến động giá mà chúng sẽ sử dụng để giúp bạn kiếm tiền. Nếu bạn đầu tư, tiền của bạn sẽ nhanh chóng biến mất, cô ấy tuyên bố. Theo Ủy ban, hơn 26 triệu đô la đã bị mất do lừa đảo đầu tư ở nước này trong năm nay. Với tốc độ này, tổng giá trị của các vụ lừa đảo trong năm nay dự kiến sẽ vượt qua 100 triệu đô la..
Việc lồng ghép tiền điện tử đã đi kèm với sự gia tăng đồng thời các vụ lừa đảo liên quan đến chúng. Các dịch vụ tiền xu ban đầu (ICO) hoặc cung cấp mã thông báo đại diện cho vốn chủ sở hữu trong một công ty khởi nghiệp hoặc sản phẩm, là phương tiện phổ biến nhất cho các hoạt động tội phạm. Theo các báo cáo được công bố đầu năm nay, 80% ICO là lừa đảo..
Chuyển đổi sớm trong quy định về tiền điện tử
Để chắc chắn, Úc đã nhanh chóng chuyển sang đánh giá tiền điện tử và đưa ra quy định để ngăn chặn các tác động tiêu cực của chúng đối với hệ sinh thái tài chính. Nó đã đưa ra các hướng dẫn ICO vào tháng 10 năm 2017. Đầu năm nay, AUSTRAC quản lý tài chính của đất nước đã thiết lập luật yêu cầu trao đổi tiền kỹ thuật số để đăng ký với nó. Nó cũng yêu cầu trao đổi tiền điện tử để tuân thủ các yêu cầu báo cáo và tuân thủ AML / CTF (Chống rửa tiền / Chống khủng bố). Hiện đã có ba sàn giao dịch tiền điện tử được chính phủ chứng nhận hoạt động tại Úc. Đồng đô la Úc là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ 15 trong thị trường tiền điện tử, tính đến thời điểm này. Trang web tương tự báo cáo rằng nó chiếm 0, 04% tổng thị phần giao dịch bitcoin.
