MtGox đã trở thành một từ để lừa đảo, đau đớn và mất mát trong cộng đồng bitcoin. Sàn giao dịch có trụ sở tại Tokyo, được điều hành bởi một émigré người Pháp lập dị tên là Mark Karpelès, vì vậy thường bị khóa tiền của người dùng trong khi cung cấp thông tin ngắn gọn, bí ẩn - nếu có - một động từ được đặt ra, chỉ được sử dụng trong thụ động: bị "goxxed". Khi sàn giao dịch tuyên bố phá sản vào tháng 2 năm 2014 và được tiết lộ rằng 850.000 bitcoin (trị giá khoảng 480 triệu đô la vào thời điểm đó và gần 8, 5 tỷ đô la ngày nay) đã bị đánh cắp, goxxing mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.
Kể từ tháng 1 năm 2014, một lý thuyết đã xuất hiện trên internet liên quan đến những ngày cuối cùng hỗn loạn của MtGox: rằng các bot giao dịch đang thao túng giá bitcoin trên sàn giao dịch. Trong một bài báo (phụ lục ở đây) sẽ sớm được công bố trên Tạp chí Kinh tế tiền tệ, "Thao túng giá trong hệ sinh thái Bitcoin", hai nhà kinh tế, Neil Gandal và Tali Oberman của Đại học Tel Aviv, và hai nhà khoa học máy tính, JT Hamrick và Tyler Moore thuộc Đại học Tulsa, không chỉ xác nhận sự tồn tại của các bot này, vốn là kiến thức phổ biến - họ kết luận rằng hoạt động giao dịch đáng ngờ trị giá 600.000 bitcoin, diễn ra từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2013, "có khả năng gây ra sự tăng đột biến chưa từng thấy ở USD-BTC tỷ giá hối đoái vào cuối năm 2013, khi tỷ giá nhảy vọt từ khoảng 150 đô la lên hơn 1.000 đô la trong hai tháng."
Willy và Markus
Vào ngày 5 tháng 1 năm 2014, paleh0rse đã đăng lên subreddit BitcoinMmarket, "Một bot đã mua 10-19 BTC cứ sau 6-10 phút cho AT LEAST trong hai tuần qua", cùng với một tính toán ngược. bot đã nhặt được ít nhất 20.000 bitcoin. Sau đó, cùng một người dùng đã đặt tên cho bot là Willy và có thể một blog WordPress chuyên dụng có tên là Báo cáo Willy đã đặt ra trường hợp "hoạt động giao dịch gian lận khổng lồ tại Mt. Gox" đã ảnh hưởng rất lớn đến giá bitcoin; tác giả, Kristian Slabbekoorn, cũng đã xác định một bot thứ hai, trước đó, được gọi là Markus. Dữ liệu giao dịch MtGox bị rò rỉ vào tháng 3 năm 2014 đã thúc đẩy sự điều tra internet.
Dữ liệu bị rò rỉ tương tự, bao gồm 18 triệu giao dịch mua và bán khớp từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 11 năm 2013, đã cho phép Gandal et al. để xác nhận thao túng bởi ít nhất 50 bot: lần đầu tiên (mà họ đã theo người tiền nhiệm gọi Markus) hoạt động từ ngày 14 tháng 2 đến 27 tháng 9 năm 2013; 49 tài khoản khác (một cụm tài khoản tuân theo cùng một giao thức giao dịch, được gọi chung là Willy) bắt đầu hoạt động cùng ngày Markus hoạt động ngoại tuyến và tiếp tục cho đến khi dữ liệu bị cắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2013. (Xem thêm, Cách thức hoạt động của Bitcoin. )
Không có tài khoản nào dường như đã trả tiền cho bitcoin mà nó đã mua. Markus "đã bị lừa một cách gian lận với bitcoin được tuyên bố rằng gần như chắc chắn không được hỗ trợ bởi tiền thật" và "không có khách hàng hợp pháp nào của Mt. Gox nhận được tiền mà Markus đã trả để mua những đồng tiền được yêu cầu này". Bot cũng không trả phí giao dịch. Các tác giả kết luận rằng tài khoản đã bị lừa đảo với số dư 335.898 bitcoin.
Trong vòng tám giờ sau khi nghỉ hưu của Markus, một chuỗi Willys đã xuất hiện trực tuyến. Người đầu tiên đã mua bitcoin trị giá 2, 5 triệu đô la sau đó không hoạt động, ngay lập tức được thay thế bằng một bản sao với ID tài khoản khác, và cứ như vậy trong tổng số 49 bot Willy. Tổng cộng họ đã kiếm được tới 268.132 bitcoin. "Có vẻ như Willy đang tương tác với người dùng thực sự", các tác giả viết, nhưng "trong khi tài khoản của những người dùng này được 'tín dụng' bằng tiền Fiat, Willy có khả năng không trả tiền cho bitcoin." Nghi ngờ nhất, các bot vẫn tiếp tục mua ngay cả khi hết giao dịch (thường xuyên) của MtGox.
Đó không phải là mặt trăng
Có lẽ, giá bitcoin trên MtGox đã phản ánh sự gia tăng nhu cầu này bởi các bot không chịu các ràng buộc kinh tế khó chịu như thực sự phải trả tiền cho bitcoin của chúng. Đây thực sự là trường hợp, các tác giả tìm thấy.
Markus và Willy không giao dịch hàng ngày. Họ đã nghỉ giải lao, trao cho các nhà nghiên cứu một sự kiểm soát để tương phản với ngày bot. Họ thấy rằng trong sự nghiệp của Markus, bot đã không hoạt động trong 193 ngày; Trong thời gian đó, giá bitcoin trên MtGox đã tăng lên 109 ngày, chiếm 56% thời gian. Khi Markus hoạt động (33 ngày), giá đã tăng 79%. Willy đã siêng năng hơn, giao dịch vào 50 trên 65 ngày; Khi bot giao dịch, giá đã tăng 80% so với 40% thời gian ngoại tuyến. Khi các bot giao dịch, chúng chiếm khoảng 20% tổng khối lượng trao đổi và đẩy giá lên trung bình 20 đô la mỗi ngày.
Hiệu ứng tích lũy là rất lớn và trong khi các bot chỉ hoạt động trên MtGox, giá tăng vọt tràn sang các sàn giao dịch khác. Chỉ số giá bitcoin của CoinDesk là 123, 50 đô la vào ngày 27 tháng 9 năm 2013, ngày Markus - người có ảnh hưởng đến giá được thừa nhận là không ấn tượng - đã truyền ngọn đuốc cho Willy đầu tiên. Khi dữ liệu rò rỉ của MtGox bị cắt, vào ngày 30 tháng 11 năm đó, giá là $ 1.124, 76, mức cao nó sẽ không đạt được nữa cho đến năm 2017.
paleh0rse, người dùng reddit, người đầu tiên chỉ ra hoạt động bot trên MtGox, không đồng ý với sự nhấn mạnh của bài báo về vai trò của Markus và Willy. "Bài viết nghiên cứu này bị lỗ hổng chói lóa giống như mỗi lần thử trước đây để ghi nhận Markus và Willy cho sự kiện này", paleh0rse nói với tôi qua tin nhắn riêng tư. "Nó hoàn toàn bỏ qua" yếu tố Trung Quốc. "" Trong khi hoạt động của các bot MtGox đóng vai trò "nhỏ" trong thị trường tăng giá 2013, thì thực tế đó là hoạt động giao dịch và nhập cảnh của Trung Quốc "đã đẩy giá bitcoin tăng lên.
Slabbekoorn, tác giả của Báo cáo Willy, xem bài báo là "xác nhận rằng các bot rất có thể chịu trách nhiệm một mình cho việc tăng giá", ông nói với tôi qua email. "Đây luôn là sự nghi ngờ của tôi", ông nói thêm, "nhưng tôi không có cách nào để chứng minh điều đó (và nó thường bị từ chối kịch liệt trong cộng đồng Bitcoin)."
Vì lợi ích của công ty
Lý thuyết ban đầu của redditsphere về các bot này xoay quanh một câu hỏi chính: đó là công việc của một hacker bên ngoài hay một người trong cuộc MtGox?
Dựa trên bằng chứng xuất hiện từ đó, các tác giả đã đưa ra một lý thuyết được đưa ra đầu tiên bởi người dùng bitcointalk Peter R vào tháng 3 năm 2014: Karpelès đang cố gắng che giấu sự thiếu hụt, có lẽ là do một vụ hack năm 2011. "Nếu Mt. Gox đang cố gắng che giấu sự vắng mặt của một số lượng lớn BTC từ kho bạc của mình", các tác giả viết, "nó có thể thành công miễn là khách hàng vẫn tin tưởng vào trao đổi. Bằng cách mua số lượng lớn bitcoin, Willy có thể thúc đẩy khối lượng giao dịch tại Mt. Gox và 'chuyển đổi' số dư 'bitcoin của người tiêu dùng sang tiền định danh. " Chừng nào mà phần lớn khách hàng rời khỏi số dư fiat của họ trong cuộc trao đổi, MtGox có thể ngăn chặn điều không thể tránh khỏi trong một thời gian, theo kiểu Bernie Madoff.
Theo Kim Nilsson, kỹ sư trưởng tại WizSec, người đã phân tích dữ liệu giao dịch MtGox bị rò rỉ, lý thuyết đó là chính xác. "Thực sự đã có nhiều vụ trộm ra khỏi MtGox, từ đầu năm 2011, " ông nói với hội nghị Breaking Bitcoin ở Paris vào tháng 9 năm 2017,
"điều đó có nghĩa là gần như toàn bộ sự tồn tại của MtGox, nó bị vỡ nợ. Nó không có đủ tiền để trả lại cho những người đã ký gửi. Hơn nữa, chúng tôi đã có bằng chứng rằng sau khi MtGox phát hiện ra khả năng thanh toán đầu tiên của mình, nó đã bắt đầu trao đổi những khoản nợ đó bằng chính trao đổi của mình. Và đây là cái mà sau này được biết đến với cái tên Willy bot, và nó đã tạo ra các quỹ giả và giao dịch chúng xung quanh để chuyển các khoản nợ bitcoin thành nợ đô la và ngược lại. "
Chính Karpelès đã xác nhận rằng ông đã điều hành Willy trong phiên tòa tại Tokyo vào tháng 7 năm 2017; ông gọi đó là một "trao đổi nghĩa vụ" và nói rằng, theo một nhà hoạt động có mặt tại phiên điều trần, bot là "vì lợi ích của công ty nên không phải là bất hợp pháp." Karpelès đã cam kết không phạm tội tham ô và thao túng dữ liệu.
Những tiết lộ này mang đến những nghi ngờ mà Gandal et al. được thể hiện trong một phiên bản đầu tiên của bài báo của họ, được viết vào tháng 6 năm 2017: 604, 030 bitcoin Markus và Willy mua được là "rất gần" với 650.000 bitcoin mà MtGox cuối cùng đã mất (Karpelès cho biết công ty đã tìm thấy 200.000 bitcoin bị mất vào tháng 3 năm 2014).
Mọi thứ đã thay đổi phải không?
Bitcoin đã di chuyển phần lớn vượt ra khỏi giai đoạn trứng nước được xác định bởi những người như MtGox và Con đường tơ lụa. Tuy nhiên, các tác giả của bài báo có vẻ là một lưu ý thận trọng về một "thị trường rất mờ và không được kiểm soát" hiện bao gồm các máy chủ của các loại tiền điện tử khác, thường được giao dịch mỏng:
"Với sự gia tăng nhanh chóng của bitcoin gần đây đến mức vượt quá đỉnh 2013 (và sự tăng giá rất lớn của các loại tiền điện tử khác), điều quan trọng là các sàn giao dịch phải đảm bảo rằng không có giao dịch gian lận. Tiềm năng thao túng đã tăng lên mặc dù tăng tổng vốn hóa thị trường vì đã có sự gia tăng rất lớn về số lượng tiền điện tử. "
Họ nói thêm rằng có lẽ đã đến lúc các cơ quan quản lý có vai trò tích cực hơn trong việc trao đổi tiền điện tử.
