Theo Bloomberg, trong những nỗ lực mới nhất nhằm trấn áp sự bất thường của thị trường tiền điện tử, Bộ Tư pháp (DoJ) đã khởi xướng một cuộc điều tra hình sự về khả năng thao túng giá của các loại tiền điện tử phổ biến như bitcoin, theo Bloomberg.
DoJ-CFTC cùng nhau gian lận giá
Để điều tra, Bộ Tư pháp được cho là đang làm việc với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) quản lý giao dịch tiền điện tử tương lai. Mặc dù CFTC chỉ điều tiết thị trường phái sinh bao gồm cả những thị trường liên quan đến tiền điện tử, nhưng nó có thể có hành động nếu có sự bất thường được quan sát thấy ở các thị trường giao ngay.
Theo những người quen thuộc với vấn đề này, cuộc thăm dò tập trung vào một số sai lầm nhất định như giả mạo và rửa giao dịch. Lừa đảo liên quan đến việc gửi đơn đặt hàng giả với số lượng lớn để tạo ra nhu cầu và nguồn cung giả tưởng, điều này có thể khiến người tham gia khác mua hoặc bán với giá cực cao, và sau đó các đơn đặt hàng giả được hủy bỏ khi mức giá mong muốn được đưa ra. Giao dịch Wash liên quan đến một nhà giao dịch súc sắc hoạt động ở cả hai bên mua và bán để thực hiện giao dịch ở mức giá mong muốn của mình, dẫn đến các nhà giao dịch khác tin rằng các mức giá gian lận đó là chính xác.
Cơ quan quản lý cũng có những rào cản khác để thực hiện. Một số tính năng của tiền điện tử hỗ trợ khả năng thao túng giá bao gồm bản chất không được kiểm soát của các loại tiền ảo đó và thị trường của chúng, giao dịch không ngừng nghỉ 24/7 và giao dịch trên nhiều sàn giao dịch trên toàn cầu và vẫn nằm ngoài phạm vi của điều chỉnh đơn.
Trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017, giá bitcoin đã tăng vọt từ mức 1.000 đô la lên gần 20.000 đô la, điều này dẫn đến việc các nhà đầu tư nhảy vào nhóm tiền điện tử. Việc định giá cao cũng dẫn đến một loạt lớn các dịch vụ tiền xu ban đầu (ICO) mới tung ra thị trường và dụ dỗ mọi người mua những thứ mà họ không thực sự hiểu. Kiểm soát sự cuồng loạn hàng loạt như vậy và sự phát triển của thế giới ảo vẫn là một thách thức đối với chính quyền, khi họ cố gắng hết sức để bảo vệ người đàn ông bình thường khỏi mất tiền khó kiếm được. Cuộc điều tra là một bước quan trọng trong hướng. (Xem thêm, Cách xác định tiền điện tử và lừa đảo ICO .)
Ngoài các cơ quan quản lý, ngành công nghiệp cũng đang thực hiện các bước cần thiết để duy trì sự tôn nghiêm của thị trường tiền ảo thời đại mới. Cặp song sinh Winklevoss, Cameron và Tyler, người điều hành nền tảng Gemini Exchange, đã thuê Nasdaq để thực hiện sự giám sát cần thiết về giao dịch tiền ảo trên sàn giao dịch của họ. (Xem thêm, Tất cả về Gemini, Sàn giao dịch Bitcoin Winklevoss .)
Bất chấp tất cả các biện pháp pháp lý áp dụng đối với giao dịch tiền điện tử của một số quốc gia trên toàn cầu, sự biến động cao trong định giá của họ vẫn tiếp tục. Một số quốc gia, như Trung Quốc chiếm một lượng lớn các hoạt động tiền điện tử, đã cấm hoàn toàn trao đổi tiền điện tử.
Bitcoin đã mở rộng sự sụt giảm của nó trên các tin tức về thăm dò và được giao dịch ở mức $ 7, 402 giảm hơn 6 phần trăm trong khoảng thời gian 24 giờ qua tại thời điểm viết bài. Hiện tại nó đã giảm hơn 20 phần trăm kể từ mức cao nhất hàng tháng của nó vào ngày 6 tháng 5 (Xem thêm, Lừa đảo tiền điện tử là gì? Làm thế nào để bạn phát hiện ra một? )
