Trao đổi bitcoin Coinbase đã gặp phải hai vụ kiện hành động của lớp liên bang trong hai ngày, bao gồm một vụ buộc tội nhân viên giao dịch nội bộ của Bitcoin Cash (BCH).
Trong vụ kiện đầu tiên, nộp vào ngày 1 tháng 3, các nguyên đơn tuyên bố nhân viên của Coinbase được hưởng lợi bất chính bằng cách giao dịch trên thông tin nội bộ rằng sàn giao dịch đã lên kế hoạch triển khai hỗ trợ Bitcoin Cash vào tháng 12 năm 2017.
Hành động đã được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc California bởi nguyên đơn chính Jeffrey Berk thay mặt mình và một nhóm khách hàng của Coinbase.
Giá tăng giả tạo
Vụ kiện cáo buộc rằng hoạt động giao dịch nội gián của nhân viên Coinbase đã làm tăng giá Bitcoin Cash một cách giả tạo, khiến khách hàng và phần còn lại của thị trường tiền điện tử (những người không có lợi ích từ thông tin bên trong) bị mất tiền một cách bất công trong giao dịch của họ.
Các nguyên đơn bị cáo buộc trong đơn khiếu nại của họ:
Vào ngày 19 tháng 12 năm 2017, một tháng sau khi loại bỏ nhân viên của chính mình khi nósẽ bắt đầu hỗ trợ đầy đủ BCH, Coinbase bất ngờ tuyên bố rằng họ sẽ mở các cuốn sách của mình để mua và bán BCH trong vòng vài phút sau khi thông báo.
Không có gì đáng ngạc nhiên, những người đã bị lật tẩy, ngay lập tức tràn ngập Coinbase và GDAX bằng các lệnh mua và bán, làm giảm thanh khoản nhưng có được BCH với giá hợp lý. Hiệu ứng thị trường là không công bằng làm tăng giá BCH cho các nhà giao dịch không phải là người trong cuộc một khi BCH xuất hiện trên sàn giao dịch Coinbase.
Thật vậy, giá và khối lượng giao dịch của Bitcoin Cash tăng đột biến vào ngày 20 tháng 12, như được hiển thị trong biểu đồ dưới đây:
Vụ kiện yêu cầu xét xử bồi thẩm đoàn và thiệt hại tiền tệ không xác định đối với "tất cả khách hàng của Coinbase đã đặt hàng mua, bán hoặc giao dịch với Coinbase trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 12 năm 2017 đến và kể cả ngày 21 tháng 12 năm 2017… và những người bị tổn thất tiền tệ là kết quả của hành vi sai trái của bị cáo.
Bị buộc tội thực hành kinh doanh không công bằng
Vụ kiện thứ hai đã được đệ trình một ngày sau đó, với Coinbase đã cáo buộc đó là "hành vi kinh doanh bất hợp pháp và không công bằng" và vi phạm Luật Tài sản không được thừa nhận của California.
Timothy G. Faasse và Jeffrey Hansen, nộp đơn vào ngày 2 tháng 3 thay mặt cho một nhóm khách hàng, cáo buộc Coinbase giữ tiền gian lận mà họ biết không thuộc về họ đơn giản vì người dùng không yêu cầu họ. Các cáo buộc khiếu nại:
Hãy tưởng tượng viết séc của một nhân viên thu ngân cho một người bạn. Ngân hàng rút tiền từ tài khoản của bạn, nhưng bạn của bạn không bao giờ rút tiền mặt cho séc. Ngân hàng có được giữ tiền không? Luật pháp nói rõ ràng là không. Nhưng đây chính xác là những gì đã xảy ra với Tiền điện tử được gửi qua Coinbase.com, được sở hữu và vận hành bởi Coinbase, Inc.
Người dùng Coinbase có thể gửi Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Bitcoin Cash (gọi chung là Cryptocurrencies)) đến một địa chỉ email. Nguyên đơn và Nhóm đã được gửi một email từ Coinbase nói rằng họ có Tiền điện tử, với một liên kết để tạo tài khoản Coinbase để đổi lấy nó. Nhưng cho đến năm 2017, hầu hết mọi người chưa bao giờ nghe nói về một bitcoin Bitcoin hoặc tiền điện tử, vì vậy hầu hết các email này đều bị bỏ qua. Và hầu hết các loại tiền điện tử đều không được yêu cầu.
Nhưng thay vì thông báo cho Nguyên đơn và Tập thể, họ đã không nhận được tiền điện tử, hoặc chuyển các loại tiền điện tử đó sang Tiểu bang California theo yêu cầu của Luật tài sản không có yêu cầu của California… Coinbase đã giữ chúng.
IRS để lấy dữ liệu người dùng Coinbase
Điều này đã được một vài tuần cho Coinbase. Vào giữa tháng 2, nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số và ví đã bị cáo buộc là quá tải khách hàng của mình.
Trước sự phẫn nộ từ người dùng, bộ xử lý thanh toán Visa Inc. (V) sau đó đã thừa nhận rằng họ phải chịu trách nhiệm về lỗi sạc. (Xem thêm: Visa: Coinbase không chịu trách nhiệm đối với khách hàng quá tải.)
Một tuần sau, Coinbase thông báo cho người dùng rằng IRS đã ra lệnh cho nó chuyển dữ liệu trên 13.000 khách hàng. Tại sao? Bởi vì chú Sam muốn đánh thuế lợi nhuận bitcoin của bạn. (Xem thêm: IRS muốn đánh thuế số tiền Bitcoin của bạn: Đặt hàng Coinbase để bàn giao dữ liệu người dùng.)
