Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính là gì?
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) là một cơ quan chính phủ duy trì một mạng lưới với mục tiêu là ngăn chặn và trừng phạt tội phạm và mạng lưới tội phạm tham gia rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. FinCEN, do Bộ Tài chính Hoa Kỳ quản lý, hoạt động trong nước và quốc tế, và nó bao gồm ba người chơi chính: cơ quan thực thi pháp luật, cộng đồng pháp lý và cộng đồng dịch vụ tài chính.
Hiểu về FinCEN
Bằng cách nghiên cứu các tiết lộ bắt buộc áp đặt cho các tổ chức tài chính, FinCEN theo dõi những người đáng ngờ, tài sản của họ và các hoạt động của họ để đảm bảo rằng hoạt động rửa tiền không xảy ra. FinCEN theo dõi mọi thứ, từ các giao dịch điện tử rất phức tạp đến các hoạt động buôn lậu đơn giản liên quan đến tiền mặt. Vì rửa tiền là một tội ác phức tạp như vậy, FinCEN tìm cách chống lại nó bằng cách đưa các bên khác nhau lại với nhau.
Làm thế nào FinCEN chiến đấu rửa tiền
Giám đốc FinCEN được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm và báo cáo cho Bộ Tài chính dưới quyền Bộ trưởng Khủng bố và Tình báo Tài chính. FinCEN được ủy quyền thực hiện các nghĩa vụ pháp lý theo Đạo luật Báo cáo Giao dịch Tài chính và Tiền tệ năm 1970, được sửa đổi bởi Tiêu đề III của Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ năm 2001.
FinCEN nhận nhiệm vụ và trách nhiệm từ Quốc hội để đóng vai trò là trung tâm thu thập trung tâm, cung cấp phân tích và phổ biến dữ liệu để hỗ trợ ngành tài chính cũng như các đối tác chính phủ ở địa phương thông qua các cấp quốc tế.
Để hoàn thành nhiệm vụ phát hiện và ngăn chặn tội phạm tài chính, FinCEN có thể ban hành và giải thích các quy định có liên quan đã được ủy quyền theo luật định, thực thi tuân thủ các quy định nói trên và phối hợp và phân tích dữ liệu liên quan đến các chức năng kiểm tra tuân thủ được ủy quyền cho các cơ quan quản lý khác. FinCEN cũng quản lý việc thu thập, xử lý, phổ biến và bảo vệ dữ liệu cần phải được báo cáo. Quyền truy cập vào dữ liệu của FinCEN được duy trì để sử dụng cho chính phủ.
Thông tin và dịch vụ của FinCEN được sử dụng để hỗ trợ điều tra thực thi pháp luật và truy tố các tội phạm tài chính. Dữ liệu được FinCEN thu thập được xử lý để đưa ra các khuyến nghị về phân bổ nguồn lực, nơi có nguy cơ lớn về tội phạm tài chính. Cục chia sẻ thông tin của mình với sự hợp tác của các đối tác tình báo tài chính nước ngoài về phòng chống rửa tiền / Kết hợp tài chính cho các nỗ lực khủng bố. Văn phòng cũng cung cấp phân tích vì lợi ích của các nhà hoạch định chính sách, thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và tình báo.
FinCEN đại diện cho Hoa Kỳ là một trong hơn 100 đơn vị tình báo tài chính bao gồm Tập đoàn Egmont, một tổ chức quốc tế có nhiệm vụ chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các thành viên.
