Hàng chục loại tiền điện tử mới ra mắt mỗi tháng và cùng với các mã thông báo và tiền xu mới này xuất hiện một loạt các dịch vụ tiền xu ban đầu (ICO). Sự thèm ăn giữa một nhóm các nhà đầu tư rộng lớn cho những cơ hội này đã tăng lên, thậm chí mặc dù thực tế là tiền điện tử đã bị vùi dập vào năm 2018. Tất cả các yếu tố này kết hợp để lôi kéo những kẻ lừa đảo. Xét cho cùng, nếu các nhà đầu tư đã chứng minh rằng họ sẵn sàng ném tiền vào một loại tiền điện tử có tính đầu cơ cao, thì dường như họ cũng có khả năng đầu tư vào các token hoặc ICO lừa đảo.
Đối với nhà đầu tư tiền điện tử đang tìm cách tận dụng tối đa các cơ hội đầu tư mới trong khi vẫn an toàn trước các ICO lừa đảo và tiền xu và mã thông báo sơ sài, triển vọng có thể rất đáng ngại. Công nghệ chuỗi khối và tiền điện tử đang phát triển với tốc độ nhanh chóng và ngay cả các nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng có thể khó theo kịp thuật ngữ này. Mặc dù không có gì đảm bảo rằng bất kỳ công ty khởi nghiệp liên quan đến tiền điện tử hoặc blockchain nào đều hợp pháp hoặc thành công, các bước được nêu dưới đây có thể giúp bạn chắc chắn nhất có thể rằng bạn sẽ không bị lừa đảo.
Nhận biết đội
Có lẽ yếu tố thành công quan trọng nhất đối với bất kỳ ICO hoặc tiền điện tử nào là các nhà phát triển và nhóm quản trị đằng sau dự án. Không gian tiền điện tử bị chi phối bởi các tên tuổi lớn, với các nhà phát triển siêu sao như người sáng lập Ethereum Vitalik Buterin có khả năng thực hiện hoặc phá vỡ các dự án mới chỉ bằng cách liệt kê tên của họ vào nhóm phát triển. Vì lý do đó, ngày càng phổ biến cho những kẻ lừa đảo phát minh ra những người sáng lập và tiểu sử giả cho các dự án của họ.
Bảo vệ tốt nhất chống lại chiến thuật gian lận này là nghiên cứu kỹ lưỡng từng thành viên trong nhóm của một dự án trước khi bạn đầu tư. Đó là một dấu hiệu xấu, ví dụ, nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về một nhà phát triển hoặc nhà sáng lập cụ thể trên LinkedIn hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác. Ngay cả khi hồ sơ tồn tại, hãy kiểm tra xem liệu hoạt động của họ có phù hợp với số lượng người theo dõi và lượt thích mà họ tích lũy hay không. Những cá nhân hiếm khi tham gia với những người theo dõi họ nhưng vẫn có hàng ngàn người hâm mộ có thể không có thật.
Ngoài việc xác định liệu nhóm phát triển có thật hay không, điều quan trọng là phải nỗ lực để xem liệu trình độ của họ có được đo lường hay không. Những người sáng lập có kinh nghiệm mà họ tuyên bố có? Có liên quan đến dự án hiện tại trong tầm tay?
Lỗ chân lông trên Whitepaper
Một whitepaper tiền điện tử hoặc ICO là tài liệu nền tảng cho dự án đó. Whitepaper nên đặt ra nền tảng, mục tiêu, chiến lược, mối quan tâm và dòng thời gian để thực hiện cho bất kỳ dự án nào liên quan đến blockchain. Whitepapers có thể được tiết lộ đáng kinh ngạc: các công ty có một trang web hào nhoáng có thể tiết lộ họ thiếu một khái niệm cơ bản về âm thanh. Mặt khác, một công ty có trang web chứa lỗi chính tả có thể có một whitepaper chỉ ra một khái niệm vững chắc và một kế hoạch thực hiện được hình thành cẩn thận.
Bước đầu tiên để phân tích một whitepaper là đọc nó rất kỹ lưỡng. Kiểm tra xem whitepaper có tài nguyên miễn phí không, bao gồm các mô hình tài chính, mối quan tâm pháp lý, phân tích SWOT và lộ trình thực hiện.
Các công ty không cung cấp giấy trắng nên tránh bằng mọi giá. Tuy nhiên, một công ty lừa đảo có thể đưa ra một whitepaper thuyết phục, như trường hợp của PlexCoin; công ty này đã quản lý để tăng hơn 15 triệu đô la trước khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bước vào để đóng cửa nó. Một whitepaper nên trả lời tất cả các câu hỏi mà một nhà đầu tư tiềm năng có thể có về những gì làm cho dự án cụ thể này khác biệt với các đối thủ cạnh tranh, mục tiêu để thành công và các biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu.
Nhìn vào Bán Token
Bất kỳ ICO nào cũng sẽ phụ thuộc vào mã thông báo hoặc hệ thống tiền tệ để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình gây quỹ cộng đồng. Các công ty hợp pháp và nỗ lực làm cho chính hệ thống và tiến trình bán mã thông báo dễ dàng cho các nhà đầu tư tiềm năng xem. Tìm kiếm số liệu bán mã thông báo khi ICO đang diễn ra. Tốt hơn nữa, hãy theo dõi việc bán mã thông báo theo thời gian để xem nó đang tiến triển như thế nào. Nếu một công ty gây khó khăn cho bất kỳ ai trong việc lập biểu đồ tiến trình ICO của mình, thì đây là một lá cờ đỏ lớn. Một số ICO lừa đảo sẽ che giấu tiến trình bán mã thông báo của họ dưới sự giả vờ của các địa chỉ đóng góp cá nhân; điều này ngăn cản các nhà đầu tư tiềm năng nhìn thấy chính xác số tiền đã được huy động và thời gian bán còn lại là bao nhiêu. Trong một số trường hợp, đây có thể là một nỗ lực để tạo ra cảm giác cấp bách giữa các nhà đầu tư tiềm năng, ngay cả khi không có bằng chứng về việc bán thành công đang diễn ra cùng một lúc.
Dự án khả thi như thế nào?
Mặc dù có vẻ hiển nhiên, các ICO và tiền điện tử có cơ hội thành công lớn nhất là những thứ có cấu trúc cơ bản để vượt qua các đối thủ cạnh tranh. Nhiều sự ra mắt, ngay cả những thứ được công bố rộng rãi, đã xuất hiện sau khi lợi ích ban đầu mờ dần. Cơ hội tốt nhất của bạn về một khoản đầu tư thành công phụ thuộc vào một công ty có một bộ mục tiêu khả thi, khả thi. Công ty nên có một khái niệm hấp dẫn trong thời điểm hiện tại, nhưng nó cũng phải có khả năng mang khái niệm đó đi vào thực thi trong các điều khoản ngắn và dài như nhau.
Đi cùng với câu hỏi về tính khả thi là vấn đề minh bạch. Các công ty có các khái niệm và mô hình nổi bật có nhiều khả năng hơn các công ty khác muốn minh bạch nhất có thể với cộng đồng rộng lớn hơn. Tìm kiếm các công ty nhằm mục đích giữ cho các nhà đầu tư tiềm năng cập nhật với các báo cáo tiến độ thường xuyên, chi tiết trên trang web của công ty hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội. Nó cũng hữu ích để xem xét nếu một công ty có một dòng thời gian cho những gì đã diễn ra trong quá trình phát triển, là tốt.
Chú ý khi tập luyện
Ngay cả các ICO và tiền điện tử thành công nhất cũng bị đánh sập vì được thúc đẩy bởi đầu tư đầu cơ. Ý tưởng làm giàu nhanh chóng trong đầu tư vào một dự án mới nóng hổi đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư dày dạn và người mới bắt đầu vào các lĩnh vực rủi ro. Hãy chú ý thận trọng khi bạn tìm kiếm cơ hội đầu tư mới trong không gian ICO và tiền điện tử. Hãy lưu ý rằng các dự án nghe có vẻ quá tốt là có thể đúng. Dành thời gian xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết và cho rằng sự vắng mặt của một mẩu thông tin quan trọng có thể là một nỗ lực để che giấu một mô hình hoặc khái niệm không có căn cứ. Tìm kiếm các nguồn bên ngoài để xác minh tính hợp pháp của bất kỳ dự án nào trước khi đầu tư và luôn đặt câu hỏi mà bạn chưa thể tìm thấy câu trả lời. Các không gian tiền điện tử và ICO mang đến cơ hội to lớn cho các nhà đầu tư đã hoàn thành bài tập về nhà và có thể đưa ra quyết định đầu tư hợp lý. Chúng cũng có những cạm bẫy, có thể dẫn đến một số tiền lớn bị mất do lừa đảo, gian lận hoặc thậm chí các doanh nghiệp hợp pháp được thiết kế kém và không có khả năng thành công.
