Nhật Bản đang có kế hoạch sử dụng thông tin tín dụng và ID phương tiện truyền thông xã hội của người dùng để theo dõi hoạt động và tài khoản giao dịch tiền điện tử đáng ngờ. Theo báo cáo tin tức, Dịch vụ thông tin tín dụng Nhật Bản, bốn cơ quan tín dụng và các công ty nghiên cứu bảo mật thông tin sẽ chung tay theo dõi hoạt động tài khoản đáng ngờ, chẳng hạn như tiền gửi hoặc rút tiền lớn có khả năng di chuyển thị trường, của các tổ chức và nhà giao dịch cá nhân trong thị trường tiền điện tử. Kế hoạch dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong vài tuần tới. Giao dịch tại các sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng ở Nhật Bản chỉ giới hạn ở công dân Nhật Bản và công dân nước ngoài cư trú tại quốc gia này.
Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của những cá nhân khả nghi bao gồm điểm tín dụng và dữ liệu tài chính, chính phủ hy vọng sẽ bảo vệ các nhà đầu tư và cải thiện tính bảo mật của ngành công nghiệp tiền điện tử, giỏi nhất, ông Yizumi Nobuhiko, Chủ tịch Dịch vụ Thông tin Tín dụng Nhật Bản nói với NHK, đài truyền hình công cộng quốc gia Nhật Bản. Nhưng các cơ quan tín dụng sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các cá nhân hoặc tổ chức không bị nghi ngờ về mục đích phạm tội.
Dọn dẹp hệ sinh thái tiền điện tử
Động thái mới nhất là một phần trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm làm sạch hệ sinh thái tiền điện tử. Một vụ trộm lớn tại Coincheck, một sàn giao dịch tiền điện tử, vào tháng 2 đã tiết lộ sự vắng mặt của các biện pháp bảo mật tại các sàn giao dịch hoạt động trong nước.
Các báo cáo gần đây cũng cho rằng cơ quan này nghĩ rằng Yakuza, một tập đoàn tội phạm của Nhật Bản, đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền ở nước ngoài. Đáp lại, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) của đất nước đã bắt đầu xem xét kỹ hơn về trao đổi tiền điện tử và ra lệnh áp dụng các biện pháp để cải thiện hoạt động của họ. Tuần trước, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) của nước này đã ra lệnh trao đổi tiền điện tử để tăng cường nỗ lực của họ nhằm hạn chế hoạt động rửa tiền.
Ngoài Hàn Quốc và Hoa Kỳ, Nhật Bản có khối lượng giao dịch tiền điện tử cao nhất thế giới. Trong khi phần lớn các nhà giao dịch của nó là các nhà đầu tư bán lẻ, số người đầu tư đáng kể vào tiền điện tử đã tăng lên trong những năm qua. Theo thống kê mới nhất, ít nhất 331 công dân Nhật Bản đã báo cáo thu nhập 100 triệu yên (910.000 đô la) từ giao dịch tiền điện tử trong năm tài chính vừa qua.
