Liberty Reserve là gì?
Liberty Reserve trước đây là một công ty có trụ sở tại Costa Rica, cho phép mọi người gửi và nhận thanh toán an toàn mà không tiết lộ số tài khoản hoặc danh tính thực của họ. Liberty Reserves (LR) là loại tiền điện tử của công ty, có thể được chuyển đổi qua lại giữa đô la Mỹ hoặc Euro. Đứng đầu là Arthur Budovsky, người đã từ bỏ quốc tịch Mỹ để tạo ra một cuộc sống mới ở Costa Rica, công ty hoạt động từ năm 2006-2013 cho đến khi chính quyền đàn áp vào đó khi họ phát hiện ra rằng đó là một hoạt động rửa tiền hàng tỷ đô la khổng lồ.
Hiểu về dự trữ tự do
Khách hàng đã sử dụng dịch vụ trao đổi trực tuyến của Liberty Reserve để xử lý các giao dịch thanh toán và thêm hoặc rút tiền từ tài khoản của họ. Một tài khoản có thể được thiết lập đơn giản với tên và ngày sinh, cả hai đều không phải xác minh và địa chỉ email. Với ít hoặc không có sự giám sát của các giao dịch tài chính quốc tế ở Costa Rica, Liberty Reserve có thể tự do xây dựng một doanh nghiệp trao đổi tiền, nơi các giao dịch hợp pháp, mặc dù không được kiểm soát, nhưng cũng có thể là nơi rửa tiền bất hợp pháp có thể dễ dàng thoát khỏi con mắt của pháp luật. Mỗi phí giao dịch là 1% số tiền được xử lý hoặc 2, 99 đô la, tùy theo mức nào ít hơn. Vào thời kỳ đỉnh cao, Liberty Reserve đã phục vụ hơn một triệu khách hàng trên toàn thế giới, bao gồm 200.000 tại Mỹ và xử lý khoảng 12 triệu giao dịch mỗi năm, điều này làm phong phú thêm cho Budovsky và các cộng sự.
Đạo luật Yêu nước cho phép các nhà chức trách Hoa Kỳ theo đuổi Liberty Reserve vì công ty đã xử lý USD ở nước ngoài. Một phần trong nhiệm vụ của Đạo luật Yêu nước là đảm bảo những kẻ khủng bố không thể sử dụng USD để tài trợ cho các hoạt động của chúng. Vào năm 2013, Hoa Kỳ đã tịch thu và đóng cửa Khu bảo tồn Tự do, và một năm sau, Budovsky và một số cựu nhân viên của Cục Dự trữ Tự do khác đã bị bắt ở Tây Ban Nha và bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền. Lúc đầu, Budovsky không nhận tội, nhưng sau đó vài tháng đã thay đổi lời nhận tội trong một thỏa thuận với các công tố viên. Một số cựu công nhân của công ty đã nhận được hình phạt và câu tương đối nhẹ. Mặt khác, chủ mưu, Budovsky, đã bị kết án vào năm 2016 với 20 năm tù.
