Mossack Fonseca là gì
Mossack Fonseca & Co., được thành lập vào năm 1977, là một công ty luật có trụ sở tại Panama chuyên cung cấp các giải pháp pháp lý, dịch vụ ủy thác, hình thành công ty và nền tảng và dịch vụ sở hữu trí tuệ cho khách hàng. Mặc dù công ty được đặt tại Panama, nhưng nó hoạt động trên toàn cầu với số lượng nhân viên là 600 và mạng lưới trên toàn thế giới trên hơn 40 quốc gia. Công ty chủ yếu bị che khuất trong công chúng, cho đến khi xuất bản tờ Panama Papers vào ngày 3 tháng 4 năm 2016, trong đó tiết lộ một nhóm khách hàng thiên đường thuế khổng lồ bao gồm hơn 214.000 thực thể ở 200 quốc gia. (Để biết thêm thông tin, xem "Hồ sơ Panama").
Công ty cho biết vào ngày 14 tháng 3 năm 2018 rằng nó đã ngừng hoạt động do ảnh hưởng kinh tế và thiệt hại cho danh tiếng của nó sau khi tiết lộ về sự liên quan của nó trong trốn thuế toàn cầu - được tiết lộ trên Panama Papers.
BREAKING XUỐNG Fackeca
Mossack Fonseca tại một thời điểm được xếp hạng là nhà cung cấp dịch vụ ngoài khơi lớn thứ tư thế giới và là trung tâm của những câu chuyện được phơi bày trên tờ Panama Papers. Công ty được cho là bán các công ty vỏ bọc với mức phí ít nhất là 1.000 đô la tại các thành phố trên khắp thế giới. Theo báo cáo của Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), ông Moss Moss Fonseca đã làm việc với hơn 14.000 ngân hàng, công ty luật, công ty luật và các công ty trung gian khác để thành lập công ty, tổ chức và ủy thác cho khách hàng.
Trang web của Mossack Fonseca trước đây đã tuyên bố rằng công ty đã cung cấp nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ cho các khu vực pháp lý sau: Belize, Hà Lan, Costa Rica, Vương quốc Anh, Malta, Hồng Kông, Síp, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Bahamas, Panama, Anguilla, Seychelles, Samoa, Nevada và Wyoming (Hoa Kỳ). Trong khi Panama Papers nhấn mạnh cách công ty thường xuyên tham gia vào các hoạt động xóa bỏ trốn thuế và rửa tiền, công ty tuyên bố sẽ làm việc trong khuôn khổ pháp lý và quy định được giám sát bởi các cơ quan thực thi khác nhau.
Hồ sơ Panama
Hồ sơ Panama là tài liệu chứa thông tin tài chính cá nhân về một số cá nhân giàu có và các quan chức nhà nước trước đây đã được giữ kín. Một nguồn nặc danh, John Doe, đã rò rỉ các tài liệu vào năm 2016 thông qua ấn phẩm Süddeutsche Zeitung của Đức . Trong số những người có tên trong vụ rò rỉ có một tá các nhà lãnh đạo thế giới hiện tại hoặc trước đây, 128 quan chức và chính trị gia khác và hàng trăm người nổi tiếng, doanh nhân và các cá nhân giàu có khác.
Các thực thể kinh doanh ở nước ngoài nói chung là hợp pháp và hầu hết các tài liệu cho thấy không có hành vi không phù hợp hoặc bất hợp pháp. Nhưng một số tập đoàn vỏ do Mossack Fonseca thành lập đã được các phóng viên tiết lộ đã bị sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, bao gồm gian lận, trốn thuế và tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
