Tổng chưởng lý New York Eric Schneerman tuyên bố hôm nay rằng văn phòng của ông sẽ xem xét các hoạt động, xung đột lợi ích và các vấn đề quan trọng khác ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và người tiêu dùng tiền điện tử thông qua một cuộc điều tra chính thức. Nó được gọi là "Sáng kiến toàn vẹn thị trường ảo " , theo thông cáo báo chí chính thức của văn phòng AG được thiết kế để "… Cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm của các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn để bảo vệ các nhà đầu tư tiền ảo". Văn phòng của Schneerman đang gửi thư tới 13 sàn giao dịch tiền ảo yêu cầu tiết lộ về hoạt động của họ theo cách gọi là 'cuộc điều tra tìm kiếm thực tế'.
Với tiền điện tử ngày càng tăng, người tiêu dùng ở New York và trên toàn quốc có quyền minh bạch và trách nhiệm khi họ đầu tư tiền của họ. Tuy nhiên, quá thường xuyên, người tiêu dùng không có những thông tin cơ bản mà họ cần để đánh giá tính công bằng, tính toàn vẹn và tính bảo mật của các nền tảng giao dịch này, ông Chưởng lý Schneerman nói trong bản phát hành. Cho rằng các nền tảng tiền điện tử hoặc 'trao đổi', như họ đã biết, là điểm khởi đầu cho các nhà đầu tư mua, bán hoặc giao dịch tiền điện tử như Bitcoin, văn phòng của Schneerman lo ngại về lượng thông tin cá nhân nhạy cảm mà họ nắm giữ và lượng lớn cả ảo và tiền tệ do chính phủ phát hành hoặc fiat chạy qua chúng.
Động thái này diễn ra vào thời điểm tiền điện tử đang ngày càng xuất hiện dưới lăng kính của các nhà quản lý và các công ty khổng lồ như Facebook đang phải đối mặt với những câu hỏi khó khăn về quyền riêng tư dữ liệu của người dùng.
Cục Bảo vệ Nhà đầu tư của Văn phòng Tổng chưởng lý đã gửi thư yêu cầu tới các nền tảng sau:
- Coinbase, Inc.Gemini Trust CompanybitFlyer USA, Inc.iFinex Inc. (Bitfinex) Bitstamp USA Inc.Payward, Inc. (Kraken) Bittrex, Inc.Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC) Binance LimitedElite Way Developments LLP (Tide.com) Gate Technology Inc. (Gate.io) itBit Trust CompanyHuobi Global Limited (Huobi.Pro)
Văn phòng Tổng chưởng lý đang yêu cầu các sàn giao dịch này điền vào bảng câu hỏi để giải quyết các khía cạnh chính trong hoạt động của họ. Các câu hỏi bao gồm cấu trúc pháp lý và quyền sở hữu của các sàn giao dịch hoặc công ty mẹ của họ, cách họ hoạt động bao gồm cơ cấu phí và chính sách và thủ tục giao dịch của họ, trong số các chủ đề khác.
Trong khi văn phòng Tổng chưởng lý New York nổi tiếng với việc truy tố các tội phạm tài chính, cuộc điều tra được công bố hôm nay chỉ là một nhiệm vụ tìm hiểu thực tế, và không phải là một cuộc điều tra chính thức. Nhưng với các báo cáo về hành vi trộm cắp hàng triệu đô la từ một số sàn giao dịch tiền điện tử, ngừng giao dịch, có thể thao túng thị trường và một số khó khăn mà một số người tiêu dùng đã rút tiền từ tài khoản của họ, văn phòng Schneerman đang cố gắng cung cấp cho "các nhà đầu tư trung bình" hiểu rõ hơn về rủi ro và bảo vệ liên quan đến các trao đổi này.
