ĐỊNH NGH SirA của Sir Allen Stanford
Sir Robert Allen Stanford là một cựu nhân viên ngân hàng đã bị kết án sau một cuộc điều tra về gian lận chứng khoán vượt quá 8 tỷ đô la. Nó đã được tiết lộ rằng Allen Stanford đã thông tin sai lệch cho 50.000 nhà đầu tư của mình về mức độ quản lý chuyên nghiệp mà họ đang nhận được. Allen và các cộng sự cũng bị nghi ngờ có thể giao dịch với các băng đảng ma túy Mexico.
Trong một vụ kiện, các nhà đầu tư của các nhà đầu tư của Stanford tuyên bố rằng trong bốn trường hợp và ngay từ năm 1997, SEC đã xác định rằng Stanford đang thực hiện một kế hoạch Ponzi bất hợp pháp. Tuy nhiên, cơ quan này đã không hành động phù hợp và không thông báo cho Tổng công ty bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán (SIPC). Các nhà điều tra đã không đưa ra cáo buộc chống lại Stanford cho đến năm 2009, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Từng là một tỷ phú và là một trong những người đàn ông giàu nhất nước Mỹ, Allen Stanford đã nhận án tù 110 năm trong một phán quyết năm 2009, và đã phải đối mặt với bản cáo trạng từ ủy ban trao đổi chứng khoán (SEC) tại Hoa Kỳ. Anh ta đã bị tấn công trong khi đang chấp hành án phạt tù và luôn tuyên bố rằng anh ta vô tội và đã bị đóng khung.
XUỐNG XUỐNG Sir Allen Stanford
Allen Stanford đã vươn lên từ những khởi đầu khiêm tốn ở thị trấn Mexia, Texas vào năm 1950 cho một gia đình trung lưu. Khởi đầu là một nhân viên bán bảo hiểm và nhân viên kế toán, Allen đã vươn lên một cách chóng mặt với tư cách là một nhà quản lý đầu tư, nhận hàng tỷ đô la tài sản từ cả các nhà đầu tư tư nhân và các nhân vật nổi bật trong đấu trường chính trị và thể thao. Sau khi các dự án kinh doanh đầu tiên của ông kết thúc trong thất bại, ông thành lập Ngân hàng Quốc tế Stanford vào năm 1991 tại Antigua, đặt nền tảng cho đế chế của mình và cũng trở thành chủ nhân lớn nhất của hòn đảo. Thành công nhất, Tập đoàn tài chính Stanford đã tuyên bố khách hàng từ 140 quốc gia có tài sản trị giá 50 tỷ USD dưới sự quản lý. Đến năm 2008, Stanford là một trong những người đàn ông giàu nhất nước Mỹ, trị giá ước tính khoảng 2, 2 tỷ đô la và sống một lối sống xa hoa, lộng lẫy trong đó ông thích quyền lực và đặc quyền.
Theo báo cáo, chỉ trong một khoảng thời gian ba năm, Stanford đã chi 100 triệu đô la cho máy bay, bao gồm máy bay trực thăng và Lear Jets riêng. Ông thậm chí đã chi 12 triệu đô la để kéo dài chiếc du thuyền của mình chỉ bằng 6 feet.
Allen Stanford cuối cùng đã bị kết án vì bán chứng chỉ tiền gửi (CD) gian lận từ ngân hàng nước ngoài của mình trên đảo Antigua trong một kế hoạch Ponzi trị giá 7 tỷ đô la quốc tế, một trường hợp đã đưa ra so sánh với gian lận hàng tỷ đô la của nhà môi giới Bernie Madoff. Cho đến nay, không ai trong số hơn 20.000 nhà đầu tư mà ông ta kiếm được đã thu hồi được bất kỳ khoản tiền nào của họ.
