Chuỗi Daisy là gì?
Chuỗi Daisy là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một nhóm các nhà đầu tư vô đạo đức, khi thực hành một loại giao dịch giả hoặc bán rửa, làm tăng giá một cách giả tạo mà họ sở hữu để có thể bán được lợi nhuận. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có tính thanh khoản thấp rất dễ bị ảnh hưởng bởi các chuỗi daisy vì thao túng giá thường khó hơn đối với các cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao.
Giải thích chuỗi Daisy
Chuỗi Daisy là một lừa đảo tài chính được thực hiện bởi một nhóm các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán công cộng. Những nhà đầu tư này hợp tác để tăng giá trị của bảo đảm vốn chủ sở hữu, và sau đó chuyển quyền sở hữu vốn chủ sở hữu đó sang các nhà đầu tư không nghi ngờ đang theo đuổi một xu hướng tăng.
Các nhà đầu tư không nhìn kỹ vào một cổ phiếu thường là con mồi của chuỗi cúc. Khi một cổ phiếu tăng do khối lượng tăng, các nhà đầu tư không làm bài tập về nhà có thể bị thu hút bởi cổ phiếu vì họ muốn tham gia vào giá tăng. Những nhà đầu tư này thường bị bắt vì sở hữu một cổ phiếu tiếp tục mất giá rất lâu sau khi chuỗi cúc bán hết các vị trí của họ để kiếm lợi nhuận. Trên thực tế, đôi khi những nhà đầu tư không nghi ngờ này tăng vị thế của họ khi giá cổ phiếu giảm, nghĩ rằng họ đang mua giảm giá, chỉ để tìm thấy cổ phiếu sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh cao bất thường.
Cách thức hoạt động của Daisy Chain Scam
Một nhóm các nhà đầu tư hợp tác để tạo ra một chuỗi daisy bằng cách mua các vị trí dài trong một cổ phiếu vốn hóa nhỏ có giá thấp và giao dịch mỏng. Nhóm các nhà đầu tư, những người thường có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường công cộng, đã công khai phổ biến thông tin bị lỗi khiến các nhà đầu tư khác tin rằng cổ phiếu là một khoản đầu tư tốt. Các nhà đầu tư lấy thông tin được trình bày và sử dụng nó trong một quyết định đầu tư để mua cổ phiếu của cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Điều này làm tăng khối lượng giao dịch và nhu cầu của nó trên mức bình thường và tăng giá của nó.
Nhóm các nhà đầu tư liên kết với chuỗi cúc sau đó đợi cho đến khi cổ phiếu vốn hóa nhỏ đạt mức cao nhất và bán vị thế dài của nó. Các nhà đầu tư nhận ra lợi nhuận từ việc bán hàng và sau đó dừng chiến dịch tiếp thị sai lệch để cổ phiếu trở về mức khối lượng và giá trị bình thường.
Ví dụ: Nhà môi giới tôi sẽ mua một cổ phiếu ở mức 50 đô la và bán nó với giá 60 đô la cho Nhà môi giới II, cũng là một phần của chuỗi cúc. Nhà môi giới thứ hai sau đó bán cổ phiếu với giá 70 đô la cho một nhà môi giới khác trong chuỗi. Nhà môi giới sau đó tôi sẽ mua lại cổ phiếu vào cuối ngày với giá 60 đô la. Một người không tham gia chuỗi sẽ thấy rằng cổ phiếu được bán với giá 60 đô la trong ngày và nghĩ rằng đó là một khoản đầu tư tốt vì tăng giá 10 đô la, sẽ nhảy vào để mua cổ phiếu.
Các hình phạt cho việc thực hiện một chuỗi Daisy
Chuỗi Daisy đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây do sự gia tăng của tiếp thị trên internet. Do đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được giao nhiệm vụ tăng cường thực thi hình phạt đối với bất kỳ chuỗi hoa cúc nào. Tất cả các vụ lừa đảo chuỗi hoa cúc được coi là một hành vi bất hợp pháp tại các thị trường công cộng, và bất kỳ ai bị kết tội tham gia đều có thể phải đối mặt với án phạt nặng và hình phạt.
