Hồ sơ Panama là gì?
Hồ sơ Panama đề cập đến 11, 5 triệu tài liệu mật được mã hóa bị rò rỉ là tài sản của công ty luật có trụ sở tại Panama, Mossack Fonseca. Các tài liệu được phát hành vào ngày 3 tháng 4 năm 2016, bởi tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung (SZ), đặt tên cho chúng là Giấy tờ Panama Panama.
Tài liệu đã tiết lộ mạng lưới của hơn 214.000 thiên đường thuế liên quan đến người dân và các thực thể từ 200 quốc gia khác nhau. Một nỗ lực kéo dài hàng năm của SZ và Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã đi vào giải mã các tệp được mã hóa trước khi các tiết lộ được công khai.
Thực tế nhanh
Cơ sở dữ liệu của công ty luật nước ngoài Mossack Fonseca được báo cáo đã rò rỉ 11, 5 triệu tài liệu mật.
Hiểu các giấy tờ Panama
Hồ sơ Panama là tài liệu chứa thông tin tài chính cá nhân về một số cá nhân giàu có và các quan chức nhà nước trước đây đã được giữ kín. Trong số những người được nêu tên trong vụ rò rỉ có một tá các nhà lãnh đạo thế giới hiện tại hoặc trước đây, 128 quan chức công cộng khác, và các chính trị gia và hàng trăm người nổi tiếng, doanh nhân và các cá nhân giàu có khác.
Các thực thể kinh doanh ở nước ngoài nói chung là hợp pháp và hầu hết các tài liệu cho thấy không có hành vi không phù hợp hoặc bất hợp pháp. Nhưng một số tập đoàn vỏ do Mossack Fonseca thành lập đã được các phóng viên tiết lộ đã bị sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, bao gồm gian lận, trốn thuế và tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Tài liệu bị rò rỉ bởi nguồn nặc danh
Vào năm 2015, Süddeutsche Zeitung (SZ) đã được liên lạc bởi một nguồn nặc danh gọi anh ta là "John Doe", người đề nghị rò rỉ các tài liệu. Doe không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào để đáp lại, theo SZ. Tổng khối lượng dữ liệu lên tới khoảng 2, 76 terabyte, khiến nó trở thành vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử. Dữ liệu liên quan đến giai đoạn kéo dài từ thập niên 1970 đến mùa xuân năm 2016.
Ban đầu, chỉ chọn tên của các chính trị gia, quan chức nhà nước, doanh nhân và những người khác có liên quan được tiết lộ. Một trong những hậu quả ngay lập tức của các tiết lộ là ngày 4 tháng 4 năm 2016, từ chức của Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson. Vào ngày 9 tháng 5, tất cả 214.488 thực thể ở nước ngoài có tên trong Hồ sơ Panama đã có thể tìm kiếm được thông qua cơ sở dữ liệu trên trang web của Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ).
Chìa khóa chính
- Hồ sơ Panama bị rò rỉ hồ sơ tài chính từ cơ sở dữ liệu của Mossack Fonseca, công ty luật nước ngoài lớn thứ tư trên thế giới. Các tài liệu đã bị rò rỉ ẩn danh cho tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung (SZ), phát hành chúng vào ngày 3 tháng 4 năm 2016 Các tập tin, xuất hiện từ những năm 1970, đã phơi bày một mạng lưới gồm 214.000 thiên đường thuế liên quan đến những người giàu có, các quan chức công cộng và các thực thể từ 200 quốc gia. Các giấy tờ đã làm như vậy từ Panama. Hầu hết các tài liệu cho thấy không có hành động bất hợp pháp nào, nhưng một số tập đoàn vỏ được thành lập bởi Mossack Fonseca đã được sử dụng để lừa đảo, trốn thuế hoặc tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Nguồn gốc của cái tên "Giấy tờ Panama"
Nhóm tài liệu được gọi là "Giấy tờ Panama" vì quốc gia mà chúng bị rò rỉ. Tuy nhiên, chính phủ Panama đã đăng ký phản đối mạnh mẽ về cái tên này, vì nó dường như đặt một số liên kết đổ lỗi hoặc tiêu cực lên chính đất nước này, mặc dù không liên quan đến các hành động của Mossack Fonseca. Tuy nhiên, biệt danh vẫn tồn tại, mặc dù một số phương tiện truyền thông đã đưa tin về câu chuyện này được gọi là "Giấy tờ của Mossack Fonseca".
