Theo một bài báo của Bloomberg được công bố vào ngày 30 tháng 1 năm 2018, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã ban hành trát đòi tiền cho Bitfinex, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và Tether, một công ty liên kết cung cấp những gì họ tuyên bố là ủng hộ tiền điện tử. Bài báo của Bloomberg trích dẫn một người giấu tên quen thuộc với vấn đề này và không cung cấp chi tiết về thông tin mà CFTC đang tìm kiếm. Tether tự lập hóa đơn là "luôn được hỗ trợ 1-1, bằng loại tiền truyền thống được giữ trong dự trữ của chúng tôi"; nói cách khác, mỗi dây buộc được phát hành, được cho là được bảo đảm bằng khoản tiền gửi bằng một đô la Mỹ. Tether tuyên bố rằng "các khoản giữ dự trữ được công bố hàng ngày và phải chịu kiểm toán chuyên nghiệp thường xuyên", nhưng không có cuộc kiểm toán nào được đưa ra, và công ty đã cắt đứt quan hệ với công ty kiểm toán, Friedman LLP, vào thứ Hai.
"Đưa ra các thủ tục chi tiết đến mức mà Friedman đang thực hiện cho bảng cân đối kế toán tương đối đơn giản của Tether", công ty nói trong một tuyên bố, "rõ ràng là một cuộc kiểm toán sẽ không thể đạt được trong một khung thời gian hợp lý."
Vốn hóa thị trường của Tether là hơn 2, 2 tỷ đô la tại thời điểm viết bài. Tài liệu công khai cuối cùng nêu chi tiết về tiền gửi fiat của công ty là từ cuối tháng 9, khi vốn hóa thị trường của nó dưới 500 triệu đô la. Tên của các ngân hàng nơi giữ tiền của Tether đã được sắp xếp lại trong tài liệu đó và Friedman viết rằng nó "không đánh giá các điều khoản của các tài khoản ngân hàng trên và không đưa ra tuyên bố nào về khả năng của Khách hàng truy cập vào tài khoản hoặc liệu các quỹ được cam kết cho các mục đích khác ngoài việc đổi mã thông báo Tether."
Minh oan?
Bitfinex và Tether từ lâu đã trở thành mục tiêu bị chỉ trích, đặc biệt bởi hai nhà bình luận trực tuyến ẩn danh, Bitfinex'ed (có lẽ là một trò chơi trên "Goxed", có lẽ là một trò chơi trên "Goxed", gợi lại sự sụp đổ thảm khốc của MtGox) và 32E3690D50B3B477DF7841212D4, có nghĩa là họ có thể chứng minh danh tính của họ vào một ngày sau đó).
Người sau lập luận, dựa trên bằng chứng thống kê, Tether đang "in để đáp ứng với điều kiện thị trường" thay vì phát triển kinh doanh một cách hữu cơ. Họ cũng cho rằng Tether đang được in để thao túng giá bitcoin: tether mới được phát hành - không có sự hỗ trợ đã được yêu cầu - khi giá bitcoin giảm. Tác giả xác định 91 sự cố như vậy và ước tính rằng có lẽ 48, 8% bitcoin tăng từ ngày 29 tháng 3 năm 2017 đến ngày 4 tháng 1 năm 2018 xảy ra trong vòng hai giờ sau khi phát hành tether mới.
"Nếu có hoạt động đáng ngờ", tác giả kết luận, "có thể dự báo giảm 30-80% giá BTC".
Điều tra Internet như vậy không nên được thực hiện theo mệnh giá, đặc biệt khi được cung cấp ẩn danh. Bên cạnh nhiều tuyên bố lạc quan, cực kỳ lạc quan và quá rõ ràng là rất đúng sự thật đang làm tắc nghẽn thế giới tiền điện tử non trẻ, còn có "FUD" (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ), mà không nhất thiết phải có thêm bằng chứng nào để sao lưu nó lên
Tuy nhiên, các nhà điều tra internet không tên đã chứng minh giá trị của họ trong quá trình thổi tiền điện tử trong quá khứ. Phân tích gần đây về giao dịch trên MtGox phần lớn đã đưa ra các lý thuyết đầu tiên được đăng nặc danh lên reddit và giả danh trên một blog WordPress vào đầu năm 2014. (Xem, Giao dịch gian lận đã giảm Bitcoin từ 150 đến 1.000 đô la vào năm 2013: Giấy. )
Cũng không có chỉ trích duy nhất về Tether đến từ các nguồn ẩn danh. Nicholas Weaver, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Khoa học Máy tính Quốc tế của Berkeley, đã tweet rằng không có dòng tiền "100 triệu đô la / ngày giả mạo dưới dạng Tethers", sẽ có "một cuộc tắm máu thực sự về giá tiền điện tử. Tốt."
Trong khi đó, nhà kinh tế học Nouriel Roubini của NYU đã nói xấu Tether trên phương tiện truyền thông xã hội.
Họ đã từ chối vì mức Tether / USDT là 1: 1 đô la Mỹ là mẹ của tất cả các trò gian lận / lừa đảo. Và bây giờ giá của nó dưới mức ngang giá cho thấy nó đang trên đường sụp đổ. Và nó cũng sẽ hạ gục bong bóng Bitcoin https://t.co/eUXdm1JYjm
- Nouriel Roubini (@Nouriel) ngày 28 tháng 1 năm 2018
