Tạp chí Phố Wall báo cáo rằng văn phòng tổng chưởng lý New York có một số ý kiến mạnh mẽ khi nói về trao đổi tiền kỹ thuật số. Văn phòng đã ban hành một báo cáo trong tuần này chỉ trích nhiều trao đổi (mặc dù không phải tất cả) vì thiếu các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng cơ bản. Báo cáo cho thấy rằng nhiều nền tảng dễ bị khai thác bởi những kẻ thao túng tìm cách chơi trò chơi trên hệ thống, một tình huống có thể khiến người tiêu dùng gặp rủi ro do thiếu các biện pháp bảo vệ thích hợp.
Mối quan tâm về sự công bằng và an ninh
Tổng chưởng lý New York Barbara Underwood đã đưa ra một tuyên bố chỉ ra rằng "nhiều nền tảng tiền ảo thiếu các chính sách và thủ tục cần thiết để đảm bảo tính công bằng, tính toàn vẹn và bảo mật cho các sàn giao dịch của họ", theo Tạp chí. Báo cáo là kết quả của một cuộc điều tra được thực hiện trong nhiều tháng. Cuộc điều tra có liên quan đến chương trình Sáng kiến toàn vẹn thị trường ảo, được đưa ra vào tháng 4 năm 2018 bởi cựu Tổng chưởng lý tiểu bang Eric Schneerman. Chương trình này đã tìm kiếm thông tin từ một số trao đổi liên quan đến hoạt động của họ; 10 sàn giao dịch tuân thủ các yêu cầu, trong khi 4 sàn khác thì không, cho rằng họ không hoạt động ở bang New York.
Khả năng hoạt động bất hợp pháp
Văn phòng tổng chưởng lý đã giới thiệu ba sàn giao dịch cho Bộ Dịch vụ Tài chính New York với lý do họ có thể hoạt động bất hợp pháp tại tiểu bang. Ba sàn giao dịch này - Kraken, Gate.io và Binance - nằm trong nhóm các sàn giao dịch đã lập luận rằng họ không hoạt động ở New York. Tạp chí báo cáo rằng ba sàn giao dịch này không thể đưa ra bình luận ngay lập tức.
Sự mất kết nối giữa lập luận rằng các sàn giao dịch này đang hoạt động bất hợp pháp ở New York và tuyên bố rằng các sàn giao dịch không hoạt động ở New York, tất cả đều làm nổi bật sự phức tạp của thế giới tài sản kỹ thuật số khi có quy định. Trao đổi tiền điện tử, như mã thông báo và tiền xu, được thiết kế theo nhiều cách để tách biệt với các hệ thống tiền tệ truyền thống. Xác định cách thức các sàn giao dịch này phù hợp trong các bộ máy pháp lý của các khu vực pháp lý khác nhau là mối quan tâm đang diễn ra đối với nhiều nhà quản lý và những người đam mê tiền điện tử.
Ngoài vấn đề về tính hợp pháp của hoạt động trao đổi, báo cáo nhấn mạnh mối lo ngại về tính toàn vẹn của thị trường. Cả Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đều đang điều tra khả năng thao túng thị trường trong không gian tiền điện tử.
