Điều tra tài liệu là gì?
Một cuộc điều tra tài liệu nghi vấn là một cái nhìn sâu sắc vào một tài liệu đang bị thẩm vấn trong trường hợp lừa đảo, giả mạo, vv Cuộc điều tra thường được bắt đầu trong trường hợp một số tiền lớn, gia truyền hoặc tài sản khác được gọi vào câu hỏi của bên thứ ba. Một cuộc điều tra tài liệu nghi vấn cũng có thể được yêu cầu để khám phá các tài liệu bị thay đổi, kiểm tra bịa đặt, thư nặc danh, di chúc tranh chấp và nhiều tài liệu tranh chấp khác. Một phân tích pháp y của tài liệu được hỏi thường sẽ bao gồm một phân tích toàn diện về giấy, mực, vết lõm và các công cụ được sử dụng để sản xuất tài liệu.
Hiểu điều tra tài liệu nghi vấn
Một cuộc điều tra tài liệu nghi vấn được sử dụng để xác định tính xác thực (hoặc thiếu) của tài liệu hoặc mục khác khi có vấn đề. Kỷ luật kiểm tra tài liệu pháp y đôi khi được gọi là "phân tích tài liệu nghi vấn" và nó thường liên quan đến các tội phạm cổ trắng như bất thường kế toán, kiểm tra gian lận hoặc gian lận chứng khoán. Nó cũng có thể được sử dụng để phân tích các tài liệu liên quan đến các loại tội phạm hoặc hành vi sai trái khác như sơ suất y tế hoặc thậm chí phân tích các ghi chú tự tử để xác thực.
Giám khảo của các tài liệu nghi vấn sử dụng một loạt các công cụ và kỹ thuật heuristic và công nghệ để đánh giá tính xác thực của tài liệu hoặc tiết lộ nếu có gì đó đã bị thay đổi hoặc giả mạo. Để xác định xem tài liệu có phải là chính hãng hay không, người kiểm tra có thể cố gắng xác nhận ai là tác giả hoặc đã tạo tài liệu, xác định khung thời gian mà nó được tạo, xác định các tài liệu được sử dụng để chuẩn bị hoặc sửa đổi văn bản gốc - chẳng hạn như thay đổi, bổ sung, hoặc xóa văn bản gốc.
Trong phạm vi tài chính, các cuộc điều tra tài liệu nghi vấn được bắt đầu khi tính xác thực của hồ sơ tài chính của một công ty bị nghi ngờ. Đôi khi, một công ty có thể "nấu những cuốn sách" để che giấu các khoản lỗ hoặc tăng lợi nhuận nhận được. Những vụ bê bối kế toán như vậy có thể được tiết lộ bằng cách phân tích pháp y báo cáo tài chính và chứng từ kế toán. Mặc dù hầu hết các chứng khoán ngày nay được thể hiện bằng kỹ thuật số, nhưng tính xác thực của chứng chỉ cổ phiếu hoặc phiếu giảm giá bị ràng buộc sẽ bị nghi ngờ, vì kẻ lừa đảo và kẻ gian sẽ tìm cách làm giả và bán chúng cho các nhà đầu tư không nghi ngờ. Trong bối cảnh đương đại, các bản ghi nhớ nội bộ, trao đổi email, hóa đơn hoặc hợp đồng có thể được xem xét kỹ lưỡng và trở thành chủ đề của một cuộc điều tra tài liệu nghi vấn.
Nếu cuộc điều tra chứng minh không có hành động sai trái, vụ việc có thể bị hủy bỏ, và các cáo buộc gian lận hoặc hành vi sai trái đã giảm xuống. Mặt khác, nếu tài liệu được coi là nghi phạm, nó có thể trở thành bằng chứng quan trọng trong vụ án hình sự hoặc dân sự lớn hơn.
