Mặc dù cuộc trò chuyện chung về tiền điện tử dường như đã thay đổi khỏi những lo ngại về việc sử dụng tiềm năng của nó trong darknet và nhiều hơn về các cơ hội và ứng dụng chính thống, một số tin tức gần đây về các trang web như Silk Road là một lời nhắc nhở về tiềm năng bất hợp pháp vốn có trong phi tập trung và ẩn danh mã thông báo. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã báo cáo đã hoàn thành một hoạt động bí mật kéo dài một năm trên darknet, theo bitcoin.com. Hoạt động quy mô lớn đã phát hiện thành công danh tính thực sự của hơn 50 nhà cung cấp trên các thị trường darknet như Silk Road, Hansa và những người khác. Trong quá trình này, hơn 35 người đã bị bắt giữ cho đến nay, và hàng hóa và mã thông báo trị giá hơn 23, 6 triệu đô la đã bị thu giữ.
Hơn 100 hành động thực thi đã dẫn đến việc thu giữ hàng hóa và mã thông báo ảo trị giá gần 24 triệu đô la cho đến thời điểm này. Các hàng hóa bao gồm các loại thuốc bất hợp pháp như fentanyl, cocaine và nhiều thứ khác, cũng như súng và khoảng 3, 6 triệu đô la vàng miếng và tiền tệ fiat. Đáng kể, vận tải cũng bao gồm khoảng 2.000 BTC và nhiều loại tiền điện tử khác, với tổng giá trị hơn 20 triệu đô la. Các thiết bị và thiết bị khai thác bitcoin cũng được đưa vào các vụ bắt giữ.
Quyền Giám đốc điều hành phụ trách điều tra an ninh nội địa Derek Benner giải thích rằng "Các đặc vụ HSI có thể đi bộ giữa những người trong thế giới ngầm để tìm những nhà cung cấp bán thuốc gây nghiện cao để kiếm lợi nhuận." Kết quả của hoạt động cho thấy bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác rõ ràng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các hoạt động này và họ tiếp tục trốn tránh việc thực thi pháp luật cho đến khi kết thúc hoạt động.
DOJ, HSI, DEA và những người khác hợp tác
Hoạt động này được cho là có sự tham gia của nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác nhau, bao gồm Bộ Tư pháp, Dịch vụ Thanh tra Bưu chính và Cơ quan Thực thi Ma túy. Các đại lý đóng giả là người rửa tiền trên các trang web thị trường darknet, cung cấp để trao đổi tiền tệ fiat lấy token kỹ thuật số. Trợ lý Giám đốc Sở Mật vụ Hoa Kỳ, ông Kenneth Jenkins, đề nghị rằng "Sở Mật vụ tự hào hợp tác với các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi để giúp chống lại một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với cơ sở hạ tầng tài chính của Hoa Kỳ, rửa tiền bằng tiền ảo". Jenkins tiếp tục bằng cách nói rằng cơ quan này "tiếp tục thích nghi cùng với những tội phạm mạng này để duy trì mức độ thành công của chúng tôi trong việc ngăn chặn chúng."
