Mặc dù bạn có thể muốn nghĩ rằng các loại tiền điện tử mã nguồn mở, phi tập trung, ẩn danh là an toàn vì chúng không bị kiểm soát bởi một cơ quan duy nhất và hoạt động một cách minh bạch, nhưng thực tế, chúng là mục tiêu liên tục của các trò gian lận, bao gồm cả trộm cắp kỹ thuật số, lừa đảo, lừa đảo và hack. (Để biết thêm, hãy xem Cảnh giác với năm trò lừa đảo Bitcoin này.)
Trong một phát hiện gần đây của Bitcoin.com News, tiền điện tử trị giá 1, 36 tỷ USD đã bị đánh cắp bởi những kẻ lừa đảo trong hai tháng đầu năm 2018.
Gian lận cấu thành phần lớn các vụ lừa đảo tiền ảo, ở mức 30%. Tiếp theo là các nỗ lực hack (22 phần trăm), trộm cắp và thoát lừa đảo (mỗi phần trăm 17 phần trăm) và lừa đảo (13 phần trăm).
Vụ trộm lớn nhất gần đây xảy ra tại sàn giao dịch tiền điện tử Coincheck Inc vào cuối tháng 1, nơi các tin tặc đã thực hiện với gần 500 triệu đô la mã thông báo ảo.
Đồng thời, Bitconnect, một chương trình cho vay tiền điện tử, đã ngừng hoạt động và biến mất, dẫn đến một vụ lừa đảo thoát với thiệt hại ước tính khoảng 250 triệu đô la.
Và vào tháng Hai, một sàn giao dịch tiền điện tử của Ý có tên BitGrail đã báo cáo rằng nó đã bị tấn công với một nỗ lực hack dẫn đến việc mất token trị giá gần 195 triệu đô la của khách hàng.
Phân cấp, hệ sinh thái ẩn danh kháng cáo kẻ trộm
Do tính chất ẩn danh của thị trường tiền điện tử, không phải tất cả các trò lừa đảo quy mô nhỏ đều có thể xuất hiện. Với bản chất ngày càng phát triển của các loại tiền điện tử khác nhau và các quy trình liên quan của chúng như các dịch vụ tiền xu ban đầu (ICO), rất khó để đo lường chính xác phạm vi của mỗi vụ lừa đảo.
Chẳng hạn, vào tháng 1, AriseBank ICO đã bị SEC tạm dừng vì cáo buộc giả mạo, vì họ đã cố gắng huy động vốn từ các nhà đầu tư bán lẻ dưới danh nghĩa đầu tư vào ngân hàng phi tập trung đầu tiên trên thế giới. quyên góp được 1 tỷ đô la hóa ra là một trò lừa đảo trị giá 600 triệu đô la.
Ngay cả khi ba vụ lừa đảo hàng đầu được coi là ngoại lệ, những vụ lừa đảo nhỏ hơn còn lại có tổng cộng 542 triệu đô la. Đếm 59 ngày của hai tháng đầu năm 2018, tổn thất trung bình mỗi ngày do các vụ lừa đảo vé nhỏ như vậy là khoảng 9, 1 triệu đô la mỗi ngày. Nếu xu hướng tiếp tục, tổng số tiền bị mất cho các chương trình như vậy sẽ tăng thêm khoảng 3, 25 tỷ đô la vào cuối năm nay, vượt qua GDP hàng năm của nhiều quốc gia có quy mô nhỏ!
Với số lượng tiền điện tử mới ngày càng tăng được tung ra mỗi ngày và sự phát triển của các dịch vụ liên quan như giao dịch, trao đổi và dịch vụ chuyển tiền, thế giới tiền ảo ngày càng phức tạp hơn. Bản chất ẩn danh và phi tập trung của nó có thể là một lợi ích cho nhiều người, nhưng thường có thể được khai thác bởi những người nuôi ong với chi phí của người dùng phổ biến. (Xem thêm, Steve Wozniak: Kẻ lừa đảo Bitcoin đã đánh cắp tiền điện tử của tôi.)
Mặc dù có thể vẫn khó ngăn chặn lừa đảo hoàn toàn, một cách tiếp cận cân bằng liên quan đến các quy định phù hợp và khung bảo mật có thể giúp ngăn chặn dịch bệnh. (Xem thêm, Lừa đảo Bitcoin Blackmail đang tăng: Hãy coi chừng.)
