Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là gì?
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một tổ chức liên chính phủ, chuyên thiết kế và thúc đẩy các chính sách và tiêu chuẩn để chống tội phạm tài chính. Các khuyến nghị được tạo bởi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) nhắm vào hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các mối đe dọa khác đối với hệ thống tài chính toàn cầu. FATF được tạo ra vào năm 1989 theo lệnh của G7 và có trụ sở tại Paris.
Chìa khóa chính
- Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, hay còn gọi là FATF, ban đầu được bắt đầu để chống rửa tiền. Nó đã được mở rộng để nhắm mục tiêu tài trợ cho vũ khí hủy diệt hàng loạt, tham nhũng và tài trợ khủng bố. Lực lượng đặc nhiệm được bắt đầu vào năm 1989 tại Paris, nơi nó vẫn được gọi là Groupe d'action Financière. các thành viên của FATF.
Hiểu về Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)
Sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu và thương mại quốc tế đã dẫn đến các tội phạm tài chính như rửa tiền. Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đưa ra các khuyến nghị để chống lại tội phạm tài chính, xem xét các chính sách và thủ tục của các thành viên và tìm cách tăng sự chấp nhận các quy định chống rửa tiền trên toàn cầu. Vì những người rửa tiền và những người khác thay đổi các kỹ thuật của họ để tránh sự e ngại, nên FATF phải cập nhật các khuyến nghị của mình sau mỗi vài năm.
Một danh sách các khuyến nghị để chống lại tài trợ khủng bố đã được thêm vào năm 2001, và trong bản cập nhật mới nhất, được công bố vào năm 2012, các khuyến nghị đã được mở rộng để nhắm vào các mối đe dọa mới, bao gồm tài trợ cho việc truyền bá vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các khuyến nghị cũng được thêm vào để rõ ràng hơn về tính minh bạch và tham nhũng.
Thành viên của đội đặc nhiệm hành động tài chính
Tính đến năm 2018, đã có 37 thành viên của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, bao gồm Ủy ban châu Âu và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh. Để trở thành thành viên, một quốc gia phải được coi là chiến lược quan trọng (dân số lớn, GDP lớn, ngành ngân hàng và bảo hiểm phát triển, v.v.), phải tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính được chấp nhận trên toàn cầu và tham gia vào các tổ chức quốc tế quan trọng khác. Khi một thành viên, một quốc gia hoặc tổ chức phải xác nhận và hỗ trợ các khuyến nghị gần đây nhất của FATF, cam kết được đánh giá bởi (và đánh giá) các thành viên khác và làm việc với FATF trong việc phát triển các khuyến nghị trong tương lai.
Một số lượng lớn các tổ chức quốc tế tham gia vào FATF với tư cách là quan sát viên, mỗi tổ chức đều có một số hoạt động liên quan đến hoạt động chống rửa tiền. Các tổ chức này bao gồm Interpol, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng Thế giới.
