Các kế hoạch bơm và đổ rác đã xuất hiện trong nhiều năm, với những kẻ lừa đảo kiếm tiền trong khi nạn nhân không còn gì. Thị trường tiền điện tử không miễn dịch. Một phân tích mới của Tạp chí Phố Wall cho thấy các nhóm giao dịch đã thao túng giá của các token kỹ thuật số để điều chỉnh 825 triệu đô la trong hoạt động giao dịch trong suốt sáu tháng qua, dẫn đến thiệt hại hàng trăm triệu đô la cho những người rơi vào lừa đảo.
Xem qua dữ liệu giao dịch và liên lạc trực tuyến giữa các nhà giao dịch tiền điện tử từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 6, Tạp chí đã tìm thấy 175 phương án bơm và bao gồm 121 mã thông báo kỹ thuật số khác nhau. Trong nhiều trường hợp, giá của các loại tiền điện tử đôi khi khó hiểu này đã tăng và giảm trong vòng vài phút. (Xem thêm: Giao dịch tiền điện tử là trò lừa đảo đầu tư phổ biến thứ hai ở Úc.)
Bơm Crypto và các sơ đồ kết xuất khó dừng hơn
Các kế hoạch bơm và đổ rác vẫn còn sống và đá trên thị trường chứng khoán, với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch thường xuyên theo đuổi những kẻ xấu. Điều tương tự không thể nói về thị trường tiền điện tử, vì chúng không được kiểm soát và ẩn danh.
Lần này, các nhà giao dịch đang họp trong các phòng trò chuyện kỹ thuật số trên các dịch vụ nhắn tin như The Telegram và Discord, thường chỉ bằng lời mời. Một trong những lớn nhất được Tạp chí xác định có tên là Big Pump Signal, với hơn 74.000 người theo dõi. Tập đoàn này, theo tờ báo, đã kiếm được 222 triệu đô la giao dịch, bơm một loại tiền điện tử chỉ để bán vài phút sau đó.
Big Pump Signal sẽ thông báo ngày, giờ, trao đổi và đồng xu để bơm lên một cách giả tạo và sau đó sẽ ngồi lại và để các nhà giao dịch tạo ra sự điên cuồng xung quanh việc mua mã thông báo kỹ thuật số. Một khi nó di chuyển đến gần giá mục tiêu cao hơn, các nhà giao dịch sẽ quay lại và bán. Vụ lừa đảo xảy ra trong vài phút. Tạp chí đã chỉ ra cloakcoin, một loại tiền điện tử tương đối lạ, giao dịch trên sàn giao dịch Binance, là một ví dụ về hoạt động bơm và đổ tiền gần đây. Vào tháng 7, Tín hiệu máy bơm lớn đã gửi đi một tín hiệu Hồi giáo, rằng đồng tiền kỹ thuật số nên được mua vào lúc 3:00 chiều Giá tiền tệ tăng 50% trong khi các loại tiền điện tử khác trên sàn giao dịch có vài biến động giá. Sau hai phút, nó đã giảm gần 1 đô la. Có tổng cộng 6.700 giao dịch trị giá 1, 7 triệu đô la. Một giờ trước đó không có giao dịch được thực hiện. (Xem thêm: Tiền điện tử đã giúp chúng tôi quay lại 300 năm: Krugman.)
Các nhóm bơm và bãi rác Đừng che giấu ý định của họ
Mặc dù khó có thể xác định chính xác số lượng chính xác của các nhóm giao dịch này, Tạp chí Phố Wall đã tìm thấy 63 nhóm hoạt động. Họ cũng không bí mật về tên của họ. Một số đi theo các tiêu đề như Orion Pump, MEGA Pump và A + Signals. Người điều hành các nhóm này có xu hướng ẩn danh, tính phí bất cứ nơi nào từ $ 50 đến $ 250 một tháng để truy cập vào các nhóm. Các nhà khai thác được hưởng lợi nhiều nhất vì họ chọn đồng xu để bơm và đổ. Đối với các thương nhân, nó có thể có rủi ro. Đợi quá lâu để rút tiền từ trò lừa đảo và họ có thể thấy lợi nhuận bất chính của họ bốc hơi. Nó khuyến khích những người theo dõi nghèo tiếp tục mua cho đến khi đạt được mức giá, điều mà nó thường không bao giờ làm được, đó là Taylor Taylor Caudle, người đã tham gia vào một hoạt động vào tháng 1 tại Big Pump nói với tờ Wall Street Journal. Tôi ngay lập tức mất 5.000 đô la trong khoảng 30 giây.
