Spaggery có nghĩa là gì?
Spaggery là một nhà giao dịch bí ẩn, người được cho là có liên quan đến việc thao túng các trao đổi tiền điện tử. Spaggery được đặt tên theo giả mạo, một chiến lược được coi là bất hợp pháp trong trao đổi vốn cổ phần.
Mua và bán một loại tiền điện tử có một số đặc điểm nổi bật của giao dịch tiền tệ chính thức, chẳng hạn như đồng đô la Mỹ, đồng yên Nhật và đồng euro. Các nền tảng giao dịch sử dụng một báo giá và cấu trúc giá trong đó giá của một loại tiền điện tử được liệt kê để so sánh với một loại tiền tệ khác, chẳng hạn như đồng đô la Mỹ. Đây được gọi là một cặp tiền tệ.
Các nền tảng cũng hiển thị vốn hóa thị trường, báo giá cao và thấp trong ngày và nguồn cung. Tuy nhiên, không giống như giao dịch một loại tiền không phải là kỹ thuật số, thị trường tiền điện tử gần như không có tính thanh khoản và giao dịch có thể không được thực hiện nhanh chóng. Điều này có thể tạo ra sự biến động và có thể làm cho thị trường tiền điện tử chín muồi để thao túng.
Các cá nhân sở hữu một số lượng lớn bitcoin, ether hoặc các loại tiền ảo khác được gọi là cá voi trên mạng. Điều này là do họ có thể có tác động quá mức đến cách giá tiền điện tử. Cá voi có thể ủng hộ các trao đổi cụ thể, thường là vì họ hiểu cơ chế cơ bản tốt hơn các nhà đầu tư nhỏ hơn và ở vị trí tốt hơn để khai thác điểm yếu trong cách xử lý đơn đặt hàng.
Lừa đảo thị trường
Năm 2017, một nhà giao dịch (hoặc nhóm thương nhân) đã bị nghi ngờ thao túng giá trên nền tảng giao dịch Bitfinex. Cái tên Cốt truyện giả mạo được gán cho người giao dịch vô danh này dựa trên một trong những chiến lược tiếp theo của anh ta: giả mạo. Lừa đảo là một hình thức thao túng thị trường trong đó một nhà giao dịch đặt một hoặc nhiều đơn hàng có thể nhìn thấy cao, nhưng không có ý định giữ chúng (các đơn đặt hàng không được coi là trung thực). Mặc dù lệnh giả mạo của nhà giao dịch vẫn còn hoạt động (hoặc ngay sau khi bị hủy), một lệnh thứ hai được đặt theo kiểu ngược lại.
Ví dụ, một nhà đầu tư đặt một lệnh mua lớn, chỉ để hủy nó và đặt lệnh bán. Lệnh mua thúc đẩy giá của tiền điện tử, trong khi lệnh bán tận dụng lợi thế của giá cao hơn. Lệnh mua giả mạo cho phép người giao dịch thực hiện giao dịch bán ở mức giá tốt hơn so với khi lệnh mua giả mạo chưa được đặt. Đối với Spaggery, chiến lược này hoạt động vì nhà giao dịch có thể đặt các lệnh mua và bán lớn - thường là đối với bitcoin trị giá hàng triệu đô la.
Nó cũng đã được đề xuất rằng Spaggery đã được tham gia vào giao dịch rửa. Điều này liên quan đến việc thực hiện giao dịch bù đắp, điều này mang lại cho các nhà giao dịch khác ấn tượng rằng một thị trường đáng để tham gia. Khi các nhà giao dịch bị lôi kéo vào thị trường, Spaggery có thể quay lại giao dịch giả mạo.
Thị trường chứng khoán coi việc giả mạo và rửa giao dịch là bất hợp pháp. Tuy nhiên, giao dịch tiền điện tử không được quy định bởi các tổ chức như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), do đó, nó dễ bị loại chiến lược giao dịch này hơn và cung cấp ít tùy chọn hơn để truy đòi.
Spaggery đặc biệt tập trung vào nền tảng Bitfinex vì đây là một sàn giao dịch nơi anh ta có thể đặt các giao dịch lớn hơn bất kỳ nhà đầu tư nào khác. Nói tóm lại, đó là một cuộc trao đổi trong đó Spaggery sẽ là con cá voi lớn nhất. Trong khi các nhà giao dịch khác có thể cố gắng chống lại các giao dịch của Spaggery, điều này sẽ đòi hỏi một số lượng lớn bitcoin. Gửi tiền hàng ngàn bitcoin trong một trao đổi là rất rủi ro, vì việc trao đổi có thể thất bại và khiến người giao dịch không có quyền truy cập vào ví kỹ thuật số.
