Hàng giả là gì?
Tịch thu là mất bất kỳ tài sản nào mà không được bồi thường do vỡ nợ trong các nghĩa vụ hợp đồng, hoặc là một hình phạt cho hành vi bất hợp pháp. Việc tịch thu, theo các điều khoản của hợp đồng, đề cập đến yêu cầu của bên mặc định từ bỏ quyền sở hữu một tài sản, hoặc dòng tiền từ một tài sản, như một khoản bồi thường cho các bên thua lỗ.
Khi được pháp luật ủy quyền, như một hình phạt cho hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động bị cấm, thủ tục tịch thu có thể là hình sự hoặc dân sự. Quá trình tịch thu thường liên quan đến thủ tục tố tụng tại tòa án.
Giải thích về tịch thu
Khi có sự không phù hợp hoặc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, tịch thu tiền, tài sản hoặc bất kỳ thứ gì khác có giá trị được xác định trong hợp đồng sẽ dẫn đến bồi thường cho bên bị ảnh hưởng bất lợi. Ví dụ, tịch thu một khoản tiền gửi để không đóng giao dịch mua là một quy định phổ biến trong hợp đồng mua bán bất động sản.
Trong đầu tư, một chủ sở hữu có thể được yêu cầu tịch thu cổ phiếu mà họ nắm giữ nếu họ không thể đáp ứng một cuộc gọi trên một tùy chọn. Các khoản tiền gây ra bởi tiền giả được trả cho đối tác. Chủ sở hữu cũng có thể mất cổ phiếu nếu họ cố gắng bán chúng trong thời gian giao dịch bị hạn chế. Chia sẻ tiền lãi trả lại cho người phát hành cổ phiếu.
Nhiều lần, khi một công ty cung cấp tùy chọn cổ phiếu cho nhân viên (ESO) hoặc cổ phiếu của công ty dưới dạng khuyến khích, họ sẽ có những hạn chế về thời điểm và cách thức các cổ phiếu đó có thể được bán bởi nhân viên. Trong một số trường hợp, nếu nhân viên rời khỏi công ty trước khi hết thời hạn quy định, họ có thể bị yêu cầu tịch thu cổ phiếu của công ty mà họ được phân bổ.
Nhiều hợp đồng bất động sản cũng có một điều khoản tịch thu. Điều khoản này quy định rằng khi một người mua một tài sản, hợp đồng có nghĩa vụ thanh toán trả góp trên ghi chú. Nếu người vay không thể duy trì kết thúc hợp đồng mua bán của mình, người bán có thể kết thúc thỏa thuận và tịch thu tài sản. Việc tịch thu bất động sản khác với việc tịch thu tài sản.
Tịch thu tiền lãi
Đối với hoạt động bất hợp pháp, tịch thu đồng nghĩa với việc chia rẽ vì mục đích thực tế, những lợi ích bất chính bị buộc phải từ bỏ bởi thủ phạm. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) theo đuổi các nhà giao dịch nội bộ kiếm lợi từ thông tin tài liệu không công khai. Bị giới hạn bởi các nguồn lực, SEC chỉ có thể bắt được một số thương nhân nội bộ, nhưng khi có và có thể truy tố thành công những trường hợp đó, họ sẽ thực thi tịch thu bất kỳ lợi nhuận giao dịch nào cùng với hình phạt dân sự và thời gian ngồi tù có thể.
Bộ Tư pháp (DOJ) điều hành một chương trình tịch thu tài sản toàn diện có sự tham gia của các cơ quan chính phủ lớn. Các cơ quan liên quan bao gồm Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ, Cục Quản lý Thực thi Ma túy, Cục Điều tra Liên bang và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.
Các cơ quan bên ngoài DOJ cũng được trao quyền để áp dụng hình phạt tịch thu. Dịch vụ Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ đang hoạt động trong các vụ kiện liên quan đến gian lận thư, rửa tiền và buôn bán ma túy thông qua hệ thống thư tín. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm có Văn phòng Điều tra Tội phạm để thu giữ tài sản và tiền được tạo ra từ các chương trình lừa đảo chăm sóc sức khỏe và sản xuất và bán thuốc giả.
