Tội phạm & Gian lận

Chúng tôi đăng ký với những kẻ lừa đảo tạo tin tức này để xem liệu họ có làm sạch hành vi của mình sau một thập kỷ trở lên hay không.

Dưới đây là một cái nhìn về việc tống giam một số tội phạm cổ cồn trắng gần đây và nếu thời gian ở tù của họ là công bằng và công bằng.

Những trường hợp này đại diện cho một số cáo buộc hối lộ lớn nhất và tiền phạt trong lịch sử kinh doanh Hoa Kỳ.

Tội phạm mạng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng ở Mỹ Dưới đây là một số cách bạn có thể bảo vệ tài chính của mình khỏi tội phạm mạng.

Nghĩ rằng hack chỉ dành cho thanh thiếu niên hoặc kẻ trộm danh tính độc hại? Nghĩ lại. Dưới đây là một số tin tặc nổi tiếng sử dụng các kỹ năng của họ theo những cách tích cực.

Các nhà phê bình vận động hành lang cáo buộc thực hành tương tự như hối lộ, nhưng có nhiều khác biệt.

Thanh thiếu niên nên nhận thức được những trò gian lận này, bao gồm gian lận học bổng và đầu tư gian lận.

Đầy đủ, gian lận thẻ tín dụng, trộm thẻ tín dụng, gian lận hoàn thuế, trộm cắp danh tính y tế, vi phạm dữ liệu, nạn nhân trộm cắp danh tính, trộm danh tính

Gói quy tắc đề xuất của SEC là bước mới nhất trong nỗ lực cải thiện các biện pháp bảo vệ cho các nhà đầu tư. Trước đây, DOL đã thiết lập một yêu cầu tổ chức các cố vấn cho tiêu chuẩn ủy thác.

Mạng tối (cũng là darknet) là một tập hợp con của các trang web bí mật tồn tại trên một mạng được mã hóa.

Investopedia giải thích các sơ đồ kim tự tháp, cách chúng hoạt động, các hình thức khác nhau của chúng và những gì cá nhân nên đề phòng trước khi rơi vào bẫy.

Dưới đây là một quy định về Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5

Tất cả các công ty lớn đều có những người vận động hành lang xả súng vì lợi ích của họ ở DC. Dưới đây là một sự cố của những người chi tiêu hàng đầu về vận động hành lang.

Các chương trình phát sóng gần đây của SEC đã khiến quy định sắp xảy ra trong thị trường tiền điện tử.

Bản phát hành SEC IA-1092 là một bản phát hành từ Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch (SEC) cung cấp các giải thích thống nhất về cách áp dụng luật cố vấn của tiểu bang và liên bang cho những người cung cấp dịch vụ tài chính.

Gói 10-K là một báo cáo tóm tắt về hiệu suất hàng năm của một công ty, bao gồm báo cáo 10-K theo yêu cầu của SEC với lời bình luận bổ sung từ công ty.

Tìm hiểu về mẫu 10-Q của SEC, một báo cáo toàn diện về hoạt động của một công ty được gửi hàng quý bởi tất cả các công ty đại chúng cho SEC.

Giới hạn 2.000 nhà đầu tư là một quy tắc của SEC yêu cầu một công ty nộp báo cáo tài chính nếu vượt quá 2.000 nhà đầu tư cá nhân và 10 triệu đô la tài sản.

Ngưỡng 500 cổ đông là quy tắc trước đây của SEC đã kích hoạt các yêu cầu báo cáo công khai của một công ty. Ngưỡng bây giờ là 2.000.

Các công ty được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch yêu cầu nộp 8-K để thông báo các sự kiện lớn liên quan đến các cổ đông, chẳng hạn như mua lại.

Luật Aaron là một dự luật được giới thiệu tại Quốc hội năm 2013 nhằm cải cách Đạo luật Lạm dụng và Lạm dụng Máy tính năm 1986.

Quỹ thị trường tiền giấy thương mại tài sản (AMLF) là một chương trình cho vay được tạo ra bởi Hội đồng Dự trữ Liên bang trong cuộc khủng hoảng tài chính.

Án lệnh tuân thủ là lệnh của tòa án tuyên bố rằng một tài sản hoặc yêu cầu pháp lý đang trong tình trạng không tuân theo, hoặc tạm thời bị tạm giữ, cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Trách nhiệm của kế toán bắt nguồn từ tiếp xúc pháp lý được giả định trong khi thực hiện kiểm toán và dịch vụ kế toán doanh nghiệp.

Phát hành Sê-ri Kế toán (ASR) là các tuyên bố kế toán chính thức được công bố bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Lừa đảo quan hệ là một lừa đảo đầu tư, trong đó một nghệ sĩ lừa đảo nhắm vào các thành viên của một nhóm nhận dạng dựa trên những thứ như chủng tộc, tuổi tác và tôn giáo.

Đạo luật phân biệt tuổi tác trong việc làm năm 1967 là một đạo luật của Hoa Kỳ bảo vệ một số công nhân từ 40 tuổi trở lên khỏi sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc.

Chỉ thị của các nhà quản lý quỹ đầu tư thay thế (AIFMD) là một quy định của EU áp dụng cho các quỹ phòng hộ, quỹ đầu tư tư nhân và quỹ bất động sản.

Đạo luật phục hồi và tái đầu tư của Mỹ năm 2009 là một đạo luật được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua để đối phó với cuộc suy thoái lớn năm 2008.

Đạo luật sửa đổi người Mỹ khuyết tật năm 2008 đã mở rộng định nghĩa về khuyết tật để nó được hiểu rộng rãi.

Chống rửa tiền liên quan đến luật pháp, quy định và thủ tục nhằm ngăn chặn tội phạm cải trang các khoản tiền bất hợp pháp thành thu nhập hợp pháp.

Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) giám sát việc tạo và phổ biến các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn kinh doanh tại Hoa Kỳ.

Vi phạm có thể lường trước là một hành động trong luật hợp đồng cho thấy ý định từ bỏ hoặc từ bỏ nghĩa vụ của một bên đối với một bên khác.

Các quy định chống tẩy chay ngăn khách hàng giữ lại sự bảo trợ của họ đối với một doanh nghiệp. Ở Mỹ, điều này chủ yếu liên quan đến các doanh nghiệp Israel.

Các tòa phúc thẩm xét xử và xem xét kháng cáo từ các vụ án pháp lý đã được xét xử ở cấp xét xử hoặc tòa án cấp dưới khác.

Trọng tài là một cơ chế để giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và người môi giới, hoặc giữa các nhà môi giới. Nó tương tự như một vụ kiện, nhưng có thể thích hợp hơn cho tất cả các bên do chi phí thấp hơn và các cam kết về thời gian liên quan.

Một vấn đề thay thế tài sản phát sinh khi tài sản có rủi ro thấp được thay thế bằng các khoản đầu tư rủi ro cao, do đó chuyển rủi ro bổ sung cho các chủ nợ.

Hiệp hội những người kiểm tra gian lận được chứng nhận là một tổ chức được thành lập để chống gian lận và lừa dối trong thực tiễn kinh doanh.

Một luật sư thực tế là một người được ủy quyền thực hiện các giao dịch liên quan đến kinh doanh thay mặt cho người khác.

Các quy tắc phân bổ xem xét để ngăn chặn việc tạo ra các cấu trúc sở hữu doanh nghiệp chạy ngược lại với các quy định của Bộ luật Thu nhập Nội bộ.