Tội phạm & Gian lận

Ảnh hưởng không đáng có, hoặc sự thuyết phục ảnh hưởng do mối quan hệ giữa các cá nhân, thường được thấy trong các doanh nghiệp, bất kể ngành hoặc quy mô.

Đạo luật quy định chính sách về tai nạn và bệnh tật cá nhân thống nhất là luật pháp mà mọi tiểu bang Hoa Kỳ đã thông qua luật; nó quy định rằng các chính sách bảo hiểm y tế cá nhân phải có những điều khoản nhất định để có hiệu lực.

Hợp đồng đơn phương là một thỏa thuận hợp đồng trong đó người chào hàng hứa sẽ trả tiền sau khi xảy ra một hành vi được chỉ định.

Đạo luật đối tác thống nhất (UPA) cung cấp quản trị cho quan hệ đối tác kinh doanh ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ.

Đạo luật Chứng khoán Thống nhất là một khuôn khổ để cân bằng giữa cơ quan quản lý nhà nước và liên bang để truy tố gian lận chứng khoán.

Khoản vay bất hợp pháp là khoản vay không tuân thủ luật cho vay, chẳng hạn như khoản vay có lãi suất cao bất hợp pháp hoặc những khoản vượt quá giới hạn quy mô.

Cổ phiếu chưa đăng ký, còn được gọi là cổ phiếu hạn chế, là chứng khoán không được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Quy tắc Uptick là một quy định tài chính yêu cầu bán hàng ngắn phải được thực hiện ở mức giá cao hơn so với giao dịch trước đó.

Đạo luật Phát triển Đô thị năm 1970 là đạo luật giới thiệu Chương trình Trợ cấp Nhà ở Thực nghiệm Liên bang và Công ty Cổ phần Phát triển Cộng đồng.

Usufuration là một quyền hợp pháp dành cho một người hoặc một bên liên quan đến quyền sử dụng tạm thời và có được thu nhập hoặc lợi ích từ tài sản của người khác.

Luật cho vay nặng lãi là các quy định điều chỉnh số tiền lãi có thể được tính cho khoản vay vì mục đích bảo vệ người vay.

Mạng giá trị gia tăng (VAN) là nhà cung cấp mạng riêng được một công ty thuê để tạo điều kiện trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) hoặc cung cấp các dịch vụ mạng khác.

Hợp đồng vô hiệu là một thỏa thuận chính thức là bất hợp pháp và không thể thực thi được kể từ thời điểm nó được tạo ra.

Quy tắc Volcker tách biệt ngân hàng đầu tư, vốn cổ phần tư nhân và các bộ phận giao dịch độc quyền của các tổ chức tài chính khỏi các đối tác cho vay.

Chấm dứt kế hoạch tự nguyện là một sự kiện trong đó một kế hoạch lợi ích được xác định bị ngừng bởi một người sử dụng lao động, tuân theo Bộ luật Quy định Liên bang Hoa Kỳ, phần 4041.

Kế toán Voodoo là sáng tạo chứ không phải thực hành kế toán bảo thủ và đúng đắn.

Một kế hoạch cho người làm công ăn lương (Chương 13 Phá sản) cho phép các cá nhân có thu nhập thường xuyên cơ cấu lại nghĩa vụ của họ để trả nợ theo thời gian.

Đạo luật cải thiện chất lượng nước năm 1970 đã mở rộng thẩm quyền của chính phủ liên bang đối với các tiêu chuẩn chất lượng nước và gây ô nhiễm nước.

Cổ phiếu tưới nước là cổ phiếu của một công ty được phát hành với giá trị lớn hơn nhiều so với tài sản cơ bản của nó, thường là một phần trong kế hoạch lừa gạt các nhà đầu tư.

Một thông báo Wells được ban hành bởi các cơ quan quản lý để thông báo cho các cá nhân và công ty về các cuộc điều tra đã hoàn thành, nơi các vi phạm đã được phát hiện.

Người tố giác là bất cứ ai có và báo cáo kiến ​​thức nội bộ về các hoạt động bất hợp pháp xảy ra trong một tổ chức. Những người tố giác được bảo vệ khỏi sự trả thù theo các chương trình và luật pháp khác nhau.

Tội phạm cổ trắng là tội phạm không bạo lực do một cá nhân gây ra, điển hình là vì lợi ích tài chính.

Lừa đảo qua đường dây là một tội ác trong đó một người lập kế hoạch lừa đảo hoặc lấy tiền bằng cách sử dụng thông tin liên lạc điện tử hoặc một cơ sở liên lạc giữa các tiểu bang.

Một văn bản của tài liệu đính kèm là một hình thức của quá trình định kiến, trong đó tòa án ra lệnh đính kèm hoặc thu giữ tài sản được mô tả cụ thể trong văn bản.

Một bài viết là một tài liệu pháp lý được viết bởi một thẩm phán hoặc cơ quan khác có thẩm quyền để thực hiện hoặc ngừng thực hiện một hành động được chỉ định.

Một yêu cầu chấm dứt sai trái được đệ trình lên tòa án của pháp luật bởi một người tin rằng họ đã bị đuổi việc sai hoặc bất hợp pháp khỏi công việc của họ.

Một văn bản thực hiện là một lệnh của tòa án được cấp để bắt đầu chuyển giao tài sản từ một con nợ đến một nguyên đơn để đáp ứng bản án.

Zero Day Attack là một cuộc tấn công khai thác điểm yếu bảo mật phần mềm nghiêm trọng mà nhà cung cấp hoặc nhà phát triển có thể không biết.

Pháp lệnh quy hoạch là luật địa phương xác định cách thức tài sản trong các khu vực địa lý cụ thể có thể được sử dụng. Họ có thể được bỏ qua với một phương sai.

ZZZZ Best, được thành lập bởi Barry Minkow, là một công ty giặt và phục hồi thảm, đóng vai trò là mặt trận cho kế hoạch Ponzi.

Bộ Lao động (DOL) đã mở rộng định nghĩa về tư vấn đầu tư của Fiducerator, nhưng nó đã bị Tòa án phúc thẩm liên bang bỏ trống vì không hợp lý.

Quản lý Enron che giấu những tổn thất tài chính đáng kể, dẫn đến sự sụp đổ của một trong những tập đoàn lớn nhất nước Mỹ thời bấy giờ.

Đạo luật bảo mật người tiêu dùng California (CCPA) cung cấp cho người tiêu dùng quyền kiểm soát đối với cách các doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin cá nhân của họ.

Ý kiến: Khi giá đã được mở rộng, không nên sốc khi thấy một số nhà đầu tư gây dựng trong số các nhà đầu tư, và một sự điều chỉnh tạm thời có lẽ là do.